Đánh sập đường dây đánh bạc, rửa tiền quy mô lớn hàng triệu USD
Liên quan chuyên án đấu tranh với tội phạm đánh bạc trực tuyến trong thời gian diễn ra World Cup 2026, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố 27 bị can về các tội 'Đánh bạc' và 'Rửa tiền', đồng thời làm rõ dòng tiền hàng triệu USD được chuyển đổi qua tiền điện tử USDT.
Số đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và công an nhiều địa phương trên cả nước triệt phá một đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng.
Theo Công an tỉnh Nghệ An, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm đánh bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành tham gia đánh bạc trực tuyến dưới các hình thức tài xỉu, casino, game bài, cá độ bóng đá thông qua website Sunwin.
Cơ quan Công an lấy lời khai Nguyễn Văn Tuấn - đối tượng chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm đánh bạc và rửa tiền. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.
Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng chủ yếu hoạt động trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc, điều hành và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch nhằm đối phó cơ quan chức năng. Hệ thống tài khoản ngân hàng được tổ chức thành nhiều tầng trung gian để che giấu nguồn gốc dòng tiền từ hoạt động phạm tội.
Đối tượng Lê Quốc Huy. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.
Sau thời gian xác lập chuyên án, từ ngày 25/5 đến 5/6/2026, lực lượng công an đã triển khai 20 tổ công tác tại Nghệ An, TP.HCM cùng các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Đồng Tháp và Gia Lai để bắt giữ, khám xét các đối tượng liên quan.
Kết quả, cơ quan công an bắt giữ 18 đối tượng về hành vi “Rửa tiền” và 9 đối tượng về hành vi “Đánh bạc”. Tang vật thu giữ gồm 27 điện thoại di động và 6 bộ máy tính.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) là đối tượng cầm đầu, tham gia quản trị website Sunwin và trực tiếp điều hành hoạt động rửa tiền. Theo đó, số tiền thu được từ đánh bạc được Tuấn chỉ đạo Lê Quốc Huy (sinh năm 1989, trú tại phường Tân Thuận, TP.HCM) cùng các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT trên các sàn giao dịch, sau đó chuyển vào các ví điện tử do Tuấn cung cấp.
Bước đầu làm rõ, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền được các đối tượng luân chuyển và che giấu nguồn gốc thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng và hoạt động mua bán tiền điện tử lên tới 2.896.740 USD, tương đương hơn 75 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “Đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền”, khởi tố bị can, tạm giam 18 bị can về tội “Rửa tiền” và 9 bị can về tội “Đánh bạc”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.
Tin nóng
Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) đang củng cố hồ sơ, xác minh vụ việc một người đàn ông bị tố dùng roi tre đánh con trai ruột khiến cháu bé bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Một người dân ở xã Phong Nha (Quảng Trị) phát hiện quả bom lớn dưới lòng sông, gần với các lồng nuôi cá của gia đình nên đã cấp báo chính quyền địa phương.
Ma túy không chỉ là hiểm họa đối với mỗi gia đình mà còn là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm, đe dọa trực tiếp đến an ninh, trật tự xã hội. Thông qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tây Ninh, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin giá trị về các hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, giúp lực lượng Công an triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy trên địa bàn.
Ngày 10-6, Bộ VH-TT-DL đã thông tin về việc xử lý những vấn đề liên quan tới cuốn sách 'Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng' của Nhà Xuất bản (NXB) Hội Nhà văn.
27 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia đường dây đánh bạc, rửa tiền hàng triệu USD vừa bị bắt giữ.
Đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam có dấu hiệu hoạt động xuyên quốc gia, liên tỉnh, quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng vừa bị Bộ Công an cùng các đơn vị triệt phá, bắt giữ hơn 400 đối tượng liên quan cùng số lượng lớn ma túy thu giữ.
Tin mới
Trong quá trình thi công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (Quảng Trị), nhân công phát hiện dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Công ty Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng do không thực hiện đúng quy trình đăng ký, thay đổi thuốc theo quy định pháp luật.
Làm ăn thua lỗ, nợ nần, Nguyễn Hồng Trương đã đột nhập tiệm vàng, trộm nhiều tài sản với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng.
Người phụ nữ mong muốn khép lại vụ việc và cho biết không cần bồi thường, điều quan trọng nhất là được khẳng định bản thân trong sạch.
Sáng 10/6, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6/2026. Đồng chí Dương Khắc Mai, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội chủ trì buổi tiếp.
Vụ việc một phụ huynh ở Ninh Bình bị khởi tố vì giao xe máy cho con chưa đủ điều kiện điều khiển sau khi gây tai nạn nghiêm trọng là lời cảnh báo mạnh mẽ về trách nhiệm của cha mẹ. Từ sự chủ quan, dễ dãi, nhiều gia đình có thể phải đối mặt với những hệ lụy pháp lý nặng nề.
Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo Trần Văn Nam (trú phường Hải Ninh) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.
Nhằm chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm liên quan đến pháo nổ, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng cấm.