Đầu tư tiền ảo thua lỗ, thủ quỹ công ty chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng
Ngày 14-8, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh Nhàn (49 tuổi, ở phường Tân Triều) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Lê Thị Thanh Nhàn bị dẫn giải sau phiên tòa xét xử. Ảnh: Phạm Huệ
Theo bản án, từ năm 2020-2024, Nhàn là thủ quỹ Công ty S. (phường Trấn Biên). Quá trình làm việc, Nhàn đã lợi dụng công việc thủ quỹ của mình, đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty S. sẽ thực hiện việc gửi lưu ký chứng khoán cho các cổ đông trên sàn giao dịch chứng khoán.
Theo đó, hàng năm tiền cổ tức sẽ được chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của các cổ đông, từ đó các cổ đông gồm: bà K.N. (73 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh), bà N.H. (67 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh), bà P.T.N. (59 tuổi, ở phường Tân Triều), bà N.T.K. (65 tuổi, ở phường Long Hưng), bà T.T.H. (43 tuổi, ở phường Trảng Dài, vợ của ông P.V.Q. đã chết năm 2018) sẽ không phải đến trực tiếp công ty để ký nhận tiền cổ tức nữa.
Tin tưởng lời của Nhàn nên các bị hại trên đã giao số cổ đông và các giấy tờ cá nhân cho Nhàn quản lý để thực hiện việc mở tài khoản giao dịch và nhận cổ tức.
Sau khi có được số cổ đông và giấy tờ cá nhân của những người bị hại trên, Nhàn đã giả mạo chữ ký, chữ viết của những người bị hại trên để mở các tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán để chiếm đoạt 100 ngàn cổ phiếu của bà K.N., 62 ngàn cổ phiếu của bà N.H., 5 ngàn cổ phiếu của bà N.T.K. và 7,5 ngàn cổ phiếu của bà P.T.N., 5 ngàn cổ phiếu của bà T.T.H. (đứng tên ông Q. - chồng bà H.).
Toàn cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: Phạm Huệ
Sau khi tiến hành bán cổ phiếu của những người bị hại trên, Nhàn đã sử dụng các tài khoản ngân hàng và phiếu yêu cầu rút tiền nội bộ tại Ngân hàng Shinhan Bank - Chi nhánh Phòng giao dịch Biên Hòa tiến hành rút tổng số tiền gần 3,3 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của bà K.N.; rút gần 2,5 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của bà N.H.; rút gần 150 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của bà N.T.K.; rút gần 225 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của bà P.T.N. và rút 135 triệu đồng từ tài khoản của ông Q. (chồng bà T.T.H.).
Tổng số tiền bị cáo Nhàn đã rút ra từ tài khoản ngân hàng của các bị hại là hơn 6,2 tỷ đồng. Số tiền này, Nhàn dùng trả nợ và đầu tư tiền ảo thua lỗ hết. Đến tháng 3-2025, Nhàn đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.