Đề nghị truy tố 5 cựu cán bộ, nhân viên phòng giao dịch ngân hàng ở Khánh Hòa
Trong 5 cựu cán bộ, nhân viên phòng giao dịch ngân hàng ở Khánh Hòa bị đề nghị truy tố, bà Nguyễn Thị Thanh Hà là người có vai trò xuyên suốt trong vụ án, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định pháp luật, chỉ đạo lập khống chứng từ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị truy tố 5 cựu cán bộ, nhân viên ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Khánh Hòa về các tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "tham ô tài sản".
Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa nơi xảy ra sai phạm.
Cụ thể, ông Võ Việt Luân, 43 tuổi, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Khánh Hòa (Sacombank Khánh Hòa), kiêm Trưởng Phòng giao dịch thành phố Cam Ranh bị đề nghị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
4 người khác là cấp dưới của ông Võ Việt Luân, từng làm việc tại Phòng giao dịch Sacombank thành phố Cam Ranh gồm: Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu phó trưởng phòng giao dịch; Ngô Thị Hồng Nhạn, cựu thủ quỹ; Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải, đều là cựu giao dịch viên cùng bị truy tố về tội "tham ô tài sản".
Năm 2022, ông Luân lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã không tuân thủ quy định trong hoạt động ngân hàng, thông đồng, che giấu và tạo điều kiện cho bà Nguyễn Thị Thanh Hà làm trái quy định trong hoạt động ngân hàng.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà đã sử dụng thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm tiền gửi của khách hàng để lập khống chứng từ, hồ sơ, rút tiền từ ngân hàng để phục vụ mục đích cá nhân và của ông Luân.
Bị can này là người có vai trò xuyên suốt trong vụ án, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định pháp luật, chỉ đạo lập khống chứng từ.
Sau đó, bà Hà trực tiếp phê duyệt nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại cho ngân hàng.
Bà Hà đã trả các khoản nợ gốc, lãi phát sinh từ các khoản vay bên ngoài của nhóm 21 khách hàng tại phòng giao dịch để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, trả nợ vay của các cá nhân có liên quan đến Công ty TNHH Nhật Tùng, gây thiệt hại cho Sacombank hơn 17,3 tỷ đồng.
Đối với 3 bị can còn lại trong vụ án đều có sai phạm khi thực hiện theo chỉ đạo bị can Hà.
