Đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân và dàn cựu lãnh đạo Điện lực Bình Thuận

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố 26 bị can về 5 tội danh.

Bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân. Ảnh: BCA

Trong đó, bị can Huỳnh Tuấn Ân (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) bị đề nghị truy tố về hai tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự và khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Có 4 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” gồm: Trần Ngọc Linh (cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận); Nguyễn Thành Ngôn (Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận); Trương Tấn Đạt (Phó giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận); Lê Quang Nghĩa (Trưởng phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận.

Các bị can (từ trái qua phải): Trần Ngọc Linh; Nguyễn Thành Ngôn; Trương Tấn Đạt; Lê Quang Nghĩa; Tạ Thúc Thông. Ảnh: BCA

5 bị can bị đề nghị tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự gồm: Tạ Thúc Thông (nhân viên Phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận); Nguyễn Trung Quân (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân); Trần Thiện Chương (cựu Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân); Tạ Ngọc Huân (Phó giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân); Huỳnh Ngọc Cường (cựu Phó giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân).

5 bị can bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự gồm: Hoàng Liên Sơn (Trưởng ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Tuấn Ân); Võ Thị Thùy Trang (Trưởng ban tài chính kế toán Tập đoàn Tuấn Ân); Trần Thị Minh Trang (nhân viên Ban tài chính kế toán Tập đoàn Tuấn Ân); Phan Thanh Thuận (Kế toán trưởng Công ty Tuấn Ân Long An); Nguyễn Hoàng Vũ (Giám đốc Công ty Tuấn Ân Long An).

Còn lại 11 bị can bị đề nghị truy tố tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” gồm Trương Thị Mỹ Thuận (Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hoa Mỹ); Trần Minh Vũ (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất khẩu Duy Khang 68); Võ Thị Bích Thủy (Phó giám đốc Công ty TNHH Tiến Tiến Đông); Nguyễn Văn Việt (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị điện Minh Trí);

Nguyễn Thị Hoàng Mai (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ thép Khương Mai); Lê Thị Phương Thảo (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tấn Thuận);

Trương Thị Thúy Hòa (Giám đốc Công ty TNHH Inox Hòa Văn); Nguyễn Ngọc Khanh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim loại màu Trường Vy); Nguyễn Phước Lộc (Giám đốc Công ty TNHH Lộc Phước Thịnh);

Lý Mỹ Hằng (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh); Nguyễn Công Võ (Giám đốc công ty TNHH phát triển và Đầu tư HPVN).

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Trung Quân; Trần Thiện Chương; Tạ Ngọc Huân. Ảnh: BCA

Theo Kết luận điều tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân do bị can Huỳnh Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân) thành lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc. Tập đoàn Tuấn Ân có 2 nhà máy, 26 công ty thành viên chủ yếu sản xuất, kinh doanh, cung ứng các vật tư, thiết bị, phụ kiện ngành điện.

Nhà máy Tuấn Ân Long An hoạt động từ năm 2010, nhưng đến năm 2016 mới cung cấp thiết bị cho Công ty Điện lực Bình Thuận với số lượng ít, giá trị nhỏ.

Cuối năm 2016, Huỳnh Tuấn Ân chủ động gặp, đề nghị Trần Ngọc Linh (khi đó là Giám đốc Điện lực Bình Thuận) nhờ tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân (một thành viên của Tập đoàn Tuấn Ân) trúng các gói thầu cung cấp thiết bị.

Huỳnh Tuấn Ân cam kết sẽ chi tiền ngoài hợp đồng từ 5-6% cho Điện lực Bình Thuận, trong đó riêng cá nhân Linh là 1,5% (từ 2019 là 2%); số tiền chi ngoài hợp đồng này không cố định mà thay đổi tùy thuộc lợi nhuận của Tập đoàn Tuấn Ân đối với mỗi gói thầu.

Bị can Ân còn cho cựu Linh góp vốn 500 triệu đồng vào Tập đoàn Tuấn Ân làm cổ đông chiến lược. Mỗi năm, Ân trả cho ông Linh khoảng hơn 20% tiền lãi. Linh đồng ý và hứa sẽ chỉ đạo Trương Tấn Đạt liên hệ, trao đổi để đảm bảo Tập đoàn Tuấn Ân sẽ trúng thầu.

Trong giai đoạn Linh làm giám đốc, Công ty Điện lực Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ấn trúng tổng 23/26 gói thầu, trị giá đã quyết toán hơn 90,6 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 45,2 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2021, Nguyễn Thành Ngôn được bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận. Nguyễn Trung Quân (Giám đốc Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân) đến gặp Nguyễn Thành Ngôn đề nghị tiếp tục kế thừa từ giai đoạn Trần Ngọc Linh tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân được trúng thầu và đề cập đến việc chi tiền ngoài hợp đồng đã có trước đó.

Bị can Ngôn đồng ý và giới thiệu gặp cấp dưới là Lê Quang Nghĩa để làm việc. Sau đó, hai bên thống nhất tạo điều kiện cho Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng thầu, tỷ lệ chi ngoài hợp đồng là 21% và 25% trên tổng giá trị của hai gói thầu. Ngôn sẽ trực tiếp nhận số tiền này để phân bổ.

Trong giai đoạn Ngôn làm giám đốc, Điện lực Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng 2 gói thầu, tổng số tiền hơn 9,3 tỉ đồng, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 4,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra phối hợp với VKSND tối cao và các đơn vị liên quan tổ chức thực nghiệm điều tra tại Nhà máy Tuấn Ân Long An (Khu Công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) để xác định khả năng sản xuất (thuộc 25 gói thầu cung cấp cho PC Bình Thuận, 1 gói thầu thường mại).

Kết quả thực nghiệm xác định giá vốn của 391 mặt hàng là hơn 48,7 tỉ đồng, giá trị quyết toán hơn 97,6 tỉ đồng. Như vậy, thiệt hại tài sản Nhà nước tại 26 gói thầu do Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân trúng thầu tại Công ty Điện Lực Bình Thuận là hơn 49,7 tỉ đồng.

Sau khi trúng thầu, Huỳnh Tuấn Ân đã đưa hối lộ hơn 9,4 tỉ đồng cho nhiều cá nhân tại Công ty Điện lực Bình Thuận như đã thỏa thuận.Trong đó, các bị can Trần Ngọc Linh nhận tổng cộng hơn 2,3 tỉ đồng, Nguyễn Thành Ngôn nhận hơn 1,3 tỉ đồng, Trương Tấn Đạt nhận 4,1 tỉ đồng, Lê Quang Nghĩa nhận 460 triệu đồng.

Các bị can Tạ Thúc Thông nhận 1,1 tỉ đồng hưởng lợi cá nhân 875 triệu đồng nhưng không thỏa thuận đưa nhận tiền với Tập đoàn Tuấn Ân. Võ Tấn Thạnh nhận 460 triệu đồng (có dữ liệu chi nhưng không xác định được gói thầu, dự án nào).

Ngoài ra, số tiền phân bổ chi chung (đối ngoại, lễ tết, hội nghị, du lịch…) từ năm 2017-2023 là 1,1 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền trên đã bị các đối tượng sử dụng chi tiêu cá nhân.

Vũ Phương