Di lý giám đốc các dự án 'ma' về Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra

Trần Văn Hội tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu cho biết đã hoàn tất các thủ tục di lý đối tượng Trần Văn Hội (32 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định) từ TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) về Bà Rịa-Vũng Tàu trong đêm 24/2 để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội là Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Địa ốc Hưng Phú Group (gọi tắt là Công ty Hưng Phú).

Theo kết quả điều tra, cơ quan công an xác định Trần Văn Hội đã tự lập dự án, phân lô, tách thửa trên đất nông nghiệp, đất quy hoạch thương mại, dịch vụ tại Bà Rịa-Vũng Tàu mà chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Mặc dù những khu đất này chưa được lập thủ tục sang tên chuyển quyền sử dụng và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng Hội đã ký hợp đồng ủy quyền với chủ sử dụng đất, hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng đặt cọc để thu của khách hàng hơn 15,2 tỷ đồng.

Sau khi thu tiền đặt cọc từ khách hàng, Hội không đầu tư vào dự án như đã cam kết với khách hàng mà chi tiêu vào mục đích cá nhân. Nhằm tránh sự trừng trị của pháp luật, sau đó Hội dừng mọi hoạt động kinh doanh và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/1, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phê duyệt lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hội về hành vi"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an đã thành lập chuyên án điều tra, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hội.

Sau 1 tháng, Hội bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt. Trong thời gian trốn tại đây, Hội tiếp tục hoạt động môi giới bất động sản “ma” bằng cách thành lập doanh nghiệp và nhờ người khác đứng tên. Công an cũng đã khám xét nơi Hội ở và trụ sở công ty tại tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Trần Văn Hội, năm 2018, báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin về một vụ việc lừa đảo tương tự do chính Hội thực hiện. Trước tiên, Hội thành lập một công ty “ma”, đồng thời tìm hiểu một số dự án BĐS ở vùng ven TP HCM và Đồng Nai để lên kế hoạch lừa đảo khách hàng.

Sau khi nắm được thông tin về dự án sắp hoàn tất thủ tục pháp lý để mở bán, Hội vào cổng thông tin điện tử của Đồng Nai tìm hiểu, sau đó làm giả con dấu, chữ ký của chủ đầu tư và soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan nhằm mục đích bán khống dự án này cho các công ty môi giới.

Bằng thủ đoạn trên, vào tháng 8/2018, Trần Văn Hội (lấy tên và chức danh giả là Trần Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Quang Minh, địa chỉ 440 Lý Thái Tổ, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã làm giả hồ sơ tài liệu.

Hội dùng tư cách Tổng Giám đốc Công ty Quang Minh tự ý soạn thảo và ký “Quyết định ủy nhiệm đơn vị phát triển dự án” để ủy quyền Dự án Khu dân cư (dự án BĐS này do một doanh nghiệp tên tuổi đang làm chủ đầu tư) cho Công ty Cổ phần Đầu tư TNC GROUP, chiếm đoạt số tiền cọc 900 triệu đồng.

Chỉ khi Công ty TNC GROUP tiếp xúc với chủ đầu tư dự án mới biết mình đã bị lừa. Chủ đầu tư dự án sau đó đã trình báo Cơ quan điều tra Công an quận 2 tiến hành bắt giữ, ngăn chặn Trần Văn Hội. Tại thời điểm bị bắt giữ, Hội đang tiếp tục mở một công ty “ma” lấy tên là Công ty Gia Phát (tại địa chỉ 26 Lương Định Của, quận 2, TP HCM).

Hồ sơ về vụ việc của Trần Văn Hội sau đó được chuyển qua cho cơ quan Công an huyện Bình Chánh nhằm xác minh, xử lý. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp đầu tư dự án nói trên sau đó đã làm đơn bãi nại cho Hội với cơ quan chức năng.

Báo PLVN sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc.

Trung Nghĩa - Trần Hùng