Diễn biến mới vụ 'trùm' đa cấp Thăng Long lừa 36.000 người, chiếm đoạt hơn 700 tỷ đồng

Thông tin trên Zing, ngày 10/7, VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group), Phạm Ngọc Tuân (34 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long) cùng 6 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, Khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Vietnamnet đưa tin, kết quả điều tra cho thấy, có 36.000 bị hại tin và nộp hơn 700 tỷ đồng cho các bị can. Hiện, đã có 1.540 bị hại trình báo và yêu cầu các bị can bồi thường số tiền bị chiếm đoạt là hơn 110 tỷ đồng. Những bị hại khác, khi có yêu cầu sẽ được xem xét giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Kết quả điều tra không đủ căn cứ xác định các cán bộ của Cục Xúc tiến thương mại, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương, Sở Công Thương Hà Nội… đồng phạm với các bị can nên CQĐT không đề nghị xử lý.

Lượng người tham gia mạng lưới BHĐC của Công ty Thăng Long rất lớn, có thời điểm lên tới gần 4 vạn người. Ảnh: dantri.com.vn

TTXVN dẫn cáo trạng cho thấy, Lê Văn Quang lập ra một hệ thống các công ty gọi là Thăng Long Group và xây dựng các hình ảnh quảng cáo. Lê Văn Quang được giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Vũ Đình Hùng là Tổng Giám đốc, Phạm Ngọc Tuân là Giám đốc kinh doanh, Nguyễn Anh Thái (Nguyễn Hồng Thái) là Giám đốc đào tạo, Đỗ Văn là Giám đốc IT (công nghệ thông tin), Huỳnh Trọng Nghĩa là Giám đốc Smart PR (truyền thông), Nguyễn Thành Nam là Giám đốc Thăng long edu (giáo dục), Hoàng Hải Yến là Giám đốc tài chính, mục đích để tạo ra sự tin tưởng Thăng Long Group là một tập đoàn lớn mạnh.

Trong Thăng Long Group, Lê Văn Quang và đồng phạm thành lập ra Công ty nhượng quyền Thăng Long và xin giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công Thương để tạo vỏ bọc hợp pháp.

Hàng hóa mà Quang cùng các đồng phạm bán hàng đa cấp là các loại: Sản phẩm làm đẹp da, thực phẩm chức năng Nutrition, thực phẩm chức năng giải rượu, giải độc gan…

Quang vẽ ra các chương trình nộp tiền mua đơn hàng vào công ty để được hưởng tiền thưởng gấp nhiều lần như: Mua đơn hàng trị giá 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu đồng (gấp 4,7 lần); mua đơn hàng 155 triệu đồng được nhận 730 triệu đồng (gấp 4,7 lần); mua đơn hàng trị giá 46 triệu đồng được nhận 153 triệu đồng (gấp 3,3 lần); mua đơn hàng 230 triệu đồng được nhận 765 triệu đồng (gấp 3,3 lần).

Ngoài ra, chúng còn tổ chức tuyên dương các cá nhận được nhận hàng tỷ đồng/tháng và lên bục vinh danh trước sự chứng kiến của hàng nghìn người tại Hội nghị chi thưởng thù lao nhằm thúc đẩy tâm lý ham làm giàu của nhà phân phối để nộp tiền kích hoạt mã số...

Mộc Miên (Tổng hợp)