Dính cú lừa của cặp vợ chồng Việt kiều canada

Nguyễn Ngọc Lý và Trịnh Thị Hương Nhung cùng tang vật.

Theo Thượng tá Lê Anh Quý- Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng của bị hại, đơn vị đã chỉ đạo 4 tổ công tác đi các tỉnh, thành: Khánh Hòa, Huế, TPHCM để truy xét, triệu tập những người liên quan để làm rõ đường dây lừa đảo này.

Sau khi làm rõ vai trò của các đối tượng, Phòng Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Lý (quốc tịch Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (1983, hộ khẩu thường trú: quận Phú Xuân, TP Huế; hiện ở tại Canada) từ Canada về Việt Nam để đấu tranh làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, do không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Ngọc Lý và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung tài khoản ngân hàng của người yêu cầu chuyển đến tài khoản ngân hàng của người nhận tiền thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản ngân hàng người nhận. Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền người yêu cầu chuyển, tuy nhiên tài khoản người nhận sẽ chưa rút được tiền.

Khoảng 5 ngày sau, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người yêu cầu nếu đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ ngân hàng sẽ tự động rút lại số tiền đã chuyển trong tài khoản của người nhận trước đó. Vì vậy, vợ chồng Lý lợi dụng cơ chế này của ngân hàng để chiếm đoạt tiền của người thân người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền USD Canada. Với phương thức thủ đoạn này Nhung và Lý đã chiếm đoạt tiền của bà Đinh Thị Vân (1975, hiện đang sống tại Canada).

Quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Lý và Nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận vào ngày 9-3-2025, với thủ đoạn như trên, vợ chồng Lý đã chiếm đoạt của ông Do Xuan Lai (sống tại Canada) số tiền 616.000.000 đồng. Lai đã chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1049611602 của Nguyễn Ngọc Lý.

Hiện, cơ quan Công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng có nhiều mã số do Trịnh Thị Hương Nhung gởi tiền về Việt Nam để người thân mua theo yêu cầu của Nhung cùng với số tiền 270 triệu đồng; đồng thời tiến hành phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan. Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

PHƯƠNG KIẾM