Đối tượng lừa đảo có gương mặt 'trẻ măng' nhưng thủ đoạn rất tinh vi, lọc lõi

Quá trình xét xử cho thấy, Ngô Quang Tùng kinh doanh tiền điện tử trên mạng và bị thua lỗ nên cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.

Thực hiện tội phạm, giữa tháng 2-2023, Tùng đưa ra các thông tin gian dối với bạn bè là bị cao đang làm cộng tác viên cho Công ty Rượu Thiên Linh (địa chỉ ở quận Ba Đình, Hà Nội) và có mối quan hệ tốt với chủ kho rượu Thiên Linh nên được nhập với giá ưu đãi. Anh ta cũng có nhiều khách hàng lớn hàng năm mua rượu.

Bị cáo Ngô Quang Tùng bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Sau đó, Tùng rủ nhiều người quen góp vốn cùng kinh doanh rượu vang và cam kết chia lợi nhuận từ 7-11% trên tổng số vốn góp. Để tạo lòng tin, mỗi khi huy động vốn, bị cáo đều thông báo có đơn hàng, tự tạo các biên bản giao nhận hàng hóa, gửi các hình ảnh kho hàng, làm giả hợp đồng kinh tế với khách hàng, hình ảnh tiếp khách… rồi gửi cho các bị hại.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 6-2-2023 đến ngày 19-6-2023, 4 cá nhân đồng ý góp vốn chuyển cho Tùng tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, để tạo sự tin tưởng, bị cáo chuyển trả cho 3 bị hại 3,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại hơn 15 tỷ đồng, bị cáo chiếm đoạt.

Trong số nạn nhân, anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1999, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Cụ thể, khoảng năm 2022, anh Dũng quen biết Ngô Văn Tùng.

Quá trình quen biết, Tùng tự giới thiệu trước đây làm quản lý cho một công ty kinh doanh rượu, đã có kinh nghiệm và mối quan hệ tốt với chủ kho rượu Thiên Linh, được cho cơ chế riêng nên công việc kinh doanh rất thuận lợi.

Ngày 9-3-2023, Tùng và anh Dũng gặp nhau tại quán cà phê trên đường Hoàng Quốc Việt. Tại đây, bị cáo đưa cho anh Dũng xem danh sách nhà hàng trong đó có nhiều nhà hàng lớn trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành.

Sau đó, Tùng rủ anh Dũng góp vốn cùng kinh doanh nhập rượu bán cho các nhà hàng, lợi nhuận từ 7-11%. Do tin tưởng Tùng nên ngay tối đó, anh Dũng chuyển khoản cho bị cáo số tiền 100 triệu đồng.

Những ngày tiếp theo, Tùng nói dối có nhiều đơn đặt hàng của Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, một số khách hàng đặt mua số lượng rượu lớn để làm quà tặng, cần số vốn lớn để nhập hàng.

Bị cáo gửi cho anh Dũng danh sách nhà hàng, biên bản giao nhận hàng hóa và hợp đồng kinh tế thể hiện bên mua là Công ty liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank, mua set rượu vàng của Công ty Vineco Việt Nam, đại diện là Ngô Quang Tùng.

Tin tưởng những thông tin này, từ tháng 3 đến tháng 6-2023, anh Dũng nhiều lần chuyển khoản cho bị cáo, tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng với nội dung “chuyển khoản góp vốn cho Tùng”.

Nhằm chiếm đoạt số tiền anh Dũng chuyển khoản, Tùng nói dối là tiền thanh toán rượu và yêu cầu bị hại này chuyển khoản vào nhiều tài khoản khác nhau. Thực chất, việc này nhằm mục đích để Tùng nạp tiền ủy thác đầu tư kinh doanh tiền điện tử trên trang mạng M88lv.com.

Sau mỗi lần anh Dũng chuyển tiền, Tùng chuyển trả lại một khoản và nói đó là tiền gốc và lợi nhuận của khoản góp vốn. Bị cáo đã trả lại nạn nhân hơn 3 tỷ đồng và còn chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo nạp vào tài khoản để đầu tư kinh doanh tiền điện tử, một phần trả nợ và một phần chi tiêu cá nhân.

Đến thời hạn trả gốc và lãi, không thấy Tùng trả tiền, anh Dũng nhiều lần đòi nhưng bị cáo đều khất lần. Cuối cùng anh Dũng gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo bị cáo. Ngoài anh Dũng, một số nạn nhân khác cũng bị lừa với cách thức, thủ đoạn tương tự.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và kết quả cho thấy, máy chủ website M88lv.com có địa chỉ IP đặt ở nước ngoài và đã dừng hoạt động, không truy vết được các thông tin, dữ liệu liên quan. Đồng thời, không thu được cơ sở dữ liệu liên quan đến lịch sử giao dịch, nội dung tin nhắn trên tài khoản của bị cáo Ngô Quang Tùng.

Minh Long