Đối tượng quản lý trong đường dây lừa đảo hơn 13.000 người có thể lĩnh án chung thân

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo hơn 13.000 người, chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng từ tháng 5-2024 đến nay. Chỉ riêng tỉnh Bắc Ninh đã có 300 bị hại với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỉ đồng.

Băng nhóm lừa đảo được xác định hoạt động ở khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, Svay Riêng, Campuchia.

Thủ đoạn của chúng là giả danh công an, cán bộ ngành thuế, điện, giáo dục rồi gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế… Sau đó, các bị hại sẽ bị chiếm quyền sử dụng điện thoại và tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ

Trong số 60 đối tượng bị bắt giữ, những nghi phạm có vai trò chính được xác định gồm Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, quê Quảng Ninh), Đỗ Văn Nghĩa (25 tuổi, quê Bắc Giang), Đinh Như Quỳnh (23 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Đức Toàn (32 tuổi, quê Hải Phòng) và Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê Hải Phòng).

Đáng chú ý, Phạm Thị Huyền Trang đóng vai trò là quản lý cấp cao với nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3, từ đó tạo thành “một vòng tròn khép kín”.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Điều 174, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi quy định, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;Tái phạm nguy hiểm; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; Dùng thủ đoạn xảo quyệt sẽ bị phạt tù từ 2-7 năm…

Phạm tội nhằm chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp…thì bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Như vậy, đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tù cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.

Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, theo thống kê ban đầu, do số lượng nạn nhân lên tới 13.0000 người, số tiền bị chiếm đoạt gần 1000 tỷ đồng nên đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, đặc biệt là kẻ giữ vai trò quản lí, cầm đầu, chủ mưu có thể phải đối diện mức án cao nhất là tù chung thân.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ một số hành vi khác như rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật – luật sư Nguyễn Thị Thu nhấn mạnh.

Huệ Linh