Đồng loạt bóc gỡ các đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ

Lợi dụng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và tâm lý muốn đầu tư sinh lời của người dân, nhiều đối tượng đã lập doanh nghiệp "ma", xây dựng các kịch bản tiếp thị chuyên nghiệp để dụ dỗ khách hàng tham gia các hợp đồng kỳ nghỉ.

Lực lượng Công an tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều đường dây lừa đảo với quy mô đặc biệt lớn, số tiền liên quan đến hành vi phạm tội lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

*Hà Nội: Trên 2.700 tỷ đồng liên quan đến hành vi của các đối tượng

Tại Hội nghị thông tin báo chí sáng 19/6, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch xảy ra trên địa bàn.

Chiều 17/6/2026, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố 25 vụ án, Quyết định khởi tố 201 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Bước đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Ảnh: TTXVN phát

Theo Công an thành phố Hà Nội, từ khoảng tháng 5/2025 đến nay, đơn vị nhận được một số đơn tố giác của công dân phản ánh một số công ty hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch” (hợp đồng kỳ nghỉ du lịch) do các công ty du lịch phát hành. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định khoảng trên 181 tỷ đồng của 493 người bị hại.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò của từng bộ phận cụ thể gồm người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách hàng, người trực tiếp tiếp xúc khách hàng để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được thống nhất.

Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua từ người khác; xây dựng kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh nhằm dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo của công ty, nhận voucher du lịch miễn phí. Tại các buổi tư vấn, khách hàng được giới thiệu sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch có giá khoảng từ 200 triệu đồng đến 900 triệu đồng, tùy theo thời gian kỳ nghỉ và thời hạn hợp đồng từ 5 năm đến 40 năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) ra Quyết định khởi tố 21 vụ án, Quyết định khởi tố 187 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng "sở hữu kỳ nghỉ du lịch". Ảnh: TTXVN phát

Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đó, các đối tượng cam kết sẽ môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần giá trị hợp đồng, với điều kiện khách hàng phải ký hợp đồng môi giới và nộp thêm tiền dưới nhiều hình thức khác nhau. Các đối tượng cam kết bằng lời nói thời gian hoàn thành việc chuyển nhượng khoảng hơn một tháng, tuy nhiên trong hợp đồng môi giới thể hiện thời hạn thực hiện là 10 năm.

Ngoài ra, các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi; đồng thời tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng mới. Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng được sử dụng để chi trả lương, thưởng và chi tiêu cá nhân.

Tính đến ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng; tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu công ty, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt; đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng là khoảng 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12/6 đến 17/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự; trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội "Rửa tiền" theo Điều 324 - Bộ luật Hình sự.

*Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố gần 200 bị can

Thông tin tại buổi họp báo sáng 19/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua công tác tiếp nhận tố giác của người dân và rà soát các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công ty có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc bán các hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Các doanh nghiệp bị điều tra gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty Trách nhiệm hữu hạn YTS, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yes International, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Paradise Travel, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi và Công ty JJ Travel.

Theo cơ quan điều tra, để tạo lòng tin với khách hàng, các đối tượng thuê văn phòng tại các tòa nhà lớn, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, tổ chức bộ máy hoạt động chuyên nghiệp với các bộ phận pháp lý, telesale, kinh doanh và chăm sóc khách hàng. Các đối tượng còn thu thập trái phép dữ liệu cá nhân của những người từng tham gia các chương trình du lịch hoặc mua dữ liệu trên mạng xã hội để tiếp cận khách hàng, chủ yếu là người trung niên và người cao tuổi có điều kiện kinh tế.

Sau khi có thông tin khách hàng, nhân viên liên tục gọi điện mời tham dự các chương trình tri ân, nhận quà hoặc kỳ nghỉ miễn phí 3 ngày 2 đêm nhằm đưa khách đến trụ sở doanh nghiệp. Tại đây, khách hàng được giới thiệu từ 4 đến 6 gói kỳ nghỉ có giá từ 30 triệu đồng đến 420 triệu đồng, kèm theo các cam kết như lợi nhuận gấp đôi sau ba tháng, hưởng lãi suất 8 - 10%/năm, được doanh nghiệp mua lại hoặc hỗ trợ chuyển nhượng hợp đồng với giá cao.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng thúc ép ký hợp đồng được soạn sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trường hợp khách không đủ tiền, doanh nghiệp hướng dẫn vay vốn ngân hàng để tiếp tục đóng tiền. Khi khách có nhu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí thủ tục, phí chuyển nhượng, phí nâng cấp gói dịch vụ, phí thế chân hoặc phí thường niên. Thực tế, nhiều khách hàng tiếp tục ký các hợp đồng mới mà không biết hoặc không được giữ hợp đồng ngay sau khi ký.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; thu giữ 5.563 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Trong số các bị hại, có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng qua 42 hợp đồng, trường hợp thấp nhất bị chiếm đoạt 30 triệu đồng.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời đầu tư, đồng thời đề nghị những người đã trở thành nạn nhân sớm trình báo cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Đề cập đến việc nhiều người trẻ bị khởi tố trong vụ án, Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết phần lớn là sinh viên mới ra trường, bị hấp dẫn bởi mức lương từ 6 - 8 triệu đồng/tháng cùng tiền hoa hồng nên tham gia làm nhân viên telesale, quản lý và trực tiếp gọi điện lôi kéo khách hàng.

Ông khuyến cáo người lao động cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý, mô hình hoạt động của doanh nghiệp trước khi nhận việc; đồng thời mong muốn gia đình, nhà trường tăng cường định hướng nghề nghiệp để tránh các trường hợp vô tình tiếp tay cho hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, truy xét dòng tiền và xác minh thêm các bị hại để xử lý theo quy định của pháp luật.