Đồng Nai khởi tố 3 đối tượng thuộc Công ty Hòa Thịnh Phát
Công an tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc khởi tố 3 đối tượng liên quan đến sai phạm của Công ty Cổ phần Vận tải Hòa Thịnh Phát tại mỏ đá Tân Cang 7.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 bị can đều ngụ TP Biên Hòa gồm: Tiết Ngọc Hòa (49 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp), Lê Văn Hưng (52 tuổi, ngụ phường Tam Phước) và Trần Thị Ái Ân (37 tuổi, ngụ phường Bửu Long).
Các đối tượng trên bị khởi tố để tiếp tục điều tra về hành vi “trốn thuế”.
Kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)
Trước đó, vào ngày 8/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát (mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, TP Biên Hòa).
Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “trốn thuế” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
Quá trình điều tra, bước đầu công an xác định, Tiết Ngọc Hòa (Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải Hòa Thịnh Phát), Trần Thị Ái Ân (Kế toán) và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản (đất các loại) sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7.
Các đối tượng này bán hàng nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
