Dụ dỗ người dân làm thẻ ngân hàng rồi bán lại giá 500.000 đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại khoản 2, điều 291 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Phùng Thanh Tuấn (SN 1995, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Phùng Thế Tài (SN 1996) và Đinh Thị Huyền (SN 2002), cùng trú tại ngõ 50, đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, do quen biết từ trước nên ngày 16-5-2023, Phùng Thanh Tuấn đã gặp vợ chồng Phùng Thế Tài và Đinh Thị Huyền đặt vấn để nhờ Tài, Huyền thu mua các tài khoản Ngân hàng mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) để Tuấn sử dụng thanh toán tiền chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Được cặp vợ chồng này đồng ý, Tuấn đã đưa cho Tài 17 chiếc sim điện thoại và chuyển cho Huyền 10 triệu đồng để trả cho những người mở tài khoản ngân hàng với số tiền 500.000 đồng/ người. Sau đó, Tài đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng bài viết lên trang cá nhân với nội dung “Mình cần tuyển người đi làm thẻ ngân hàng để chạy quảng cáo, công 500.000 đồng/một người, ai đi được thì nhắn tin mình qua đón nhé” để tìm người đi mở tài khoản ngân hàng.

Các bài đăng này được Huyền chia sẻ lên trang Facebook cá nhân của mình. Để hỗ trợ Tuấn, Huyền còn liên hệ với bạn bè trên mạng xã hội rủ rê, lôi kéo mọi người tham gia mở tài khoản ngân hàng và tạo nhóm Messenger “Vp bank - 500k =))” để thêm những người tham gia bán tài khoản ngân hàng vào nhóm.

Đến ngày 18-5-2023, đã có 27 người đến Ngân hàng VP Bank chi nhánh tỉnh Ninh Bình, địa chỉ tại số 91, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình làm thủ tục mở tài khoản để bán cho Tài và Huyền. Trong quá trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng, Tài yêu cầu người bán tài khoản đăng ký số thuê bao điện thoại và địa chỉ Email do Tài cung cấp để điền vào thông tin đăng ký mở tài khoản.

Sau khi đăng ký thủ tục mở tài khoản ngân hàng, người bán ký giấy ủy quyền cho Phùng Thế Tài nhận thẻ, Đinh Thị Huyền chụp ảnh căn cước công dân và trả cho mỗi người đến bán tài khoản ngân hàng số tiền 500.000 đồng.

Ngày 24-5-2023, Phùng Thế Tài nhận 67 thẻ tài khoản ngân hàng VP Bank của khách hàng đã bán tài khoản cho mình. Sau đó Tài đã chuyển toàn bộ số thẻ Ngân hàng trên cho Phùng Thanh Tuấn để Tuấn quản lý và sử dụng.

Quá trình làm việc tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của mình. Lực lượng Công an thu giữ 4 điện thoại di động, 67 thẻ Ngân hàng VP Bank và 26 chiếc sim điện thoại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.