Du học sinh Trung Quốc bị băng nhóm giả mạo FBI lừa tiền

Ông Cheng ở Hàng Châu, Trung Quốc, lo lắng khi nghe tiếng con gái khóc trong điện thoại. Con gái ông hiện theo học tại ĐH Duke (bang North Carolina, Mỹ).

Trong điện thoại, con gái nói mình đang bị Cục điều tra liên bang FBI nhắm đến, nghi ngờ có liên quan đến một vụ án do Trung Quốc và Mỹ hợp tác điều tra.

Tin nhắn lừa tiền mà cô Cheng, du học sinh người Trung Quốc tại Mỹ, nhận được. Ảnh: Zhejiang TV.

Ông Cheng không hiểu biết về các trình tự pháp lý của nước ngoài nhưng tên Cục điều tra liên bang FBI cũng đủ khiến ông lo lắng.

Khi ông Cheng gặng hỏi, con gái liên tục bảo đảm rằng mình không hề dính líu đến hoạt động phi pháp nào.

Cô còn gửi cho cha bức ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện của mình. Đối phương tự xưng là nhân viên của Trung tâm điều tra mạng IDC, thông báo rằng cô bị tình nghi liên quan đến một đường dây phạm tội xuyên quốc gia với sự tham gia của hơn 200 người, tên “đầu sỏ” đã bị bắt về quy án, họ đang liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc để dẫn độ cô về nước xét xử.

Theo Zhejiang TV, đối phương còn gửi cho cô Cheng phương thức liên hệ với "cảnh sát Xu" - người đang phụ trách điều tra vụ việc.

"Cảnh sát Xu" thông báo với cô Cheng vụ án này liên quan đến 2 quốc gia Trung Quốc và Mỹ, trong nước hiện có hơn 10 người tố cáo đích danh cô. Sau khi họ điều tra chứng thực, cô sẽ bị dẫn độ về nước xét xử.

"Cảnh sát Xu" còn gửi cho nữ du học sinh bức thư tố cáo có chữ ký và dấu đỏ của tòa án. Hắn ta nói trước hết, cô cần phải chuyển 200.000 USD cho phía cảnh sát để phục vụ điều tra. Số tiền được hoàn lại toàn bộ sau khi điều tra rõ ràng.

Trong lúc hoảng loạn, nữ sinh không còn cách nào khác ngoài cầu cứu bố. Dưới sự thúc giục của đối phương, ông Cheng ngay lập tức gom tiền gửi vào tài khoản của chúng, tổng cộng 1,3 triệu nhân dân tệ (tương đương 4,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, nửa tháng qua đi, vụ việc của con gái ông vẫn không có chút tiến triển. "Cảnh sát Xu" cũng biến mất không còn dấu vết. Lúc này, ông Cheng mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã bị lừa, vội vàng đến cục công an báo án.

Vì mức độ nghiêm trọng của vụ án, tổ điều tra chuyên án của thành phố tiến hành cuộc điều tra trinh sát. Theo dấu dòng tiền, cảnh sát nhanh chóng xác định kẻ tình nghi. Ngoài việc sử dụng tài khoản ngân hàng để lừa đảo, đối tượng còn liên kết với đường dây tội phạm ở nước ngoài để rửa tiền.

Tổ chuyên án nhiều lần tiến hành vây bắt nhưng kẻ tình nghi có năng lực phản điều tra rất cao. Trải qua thời gian dài chờ đợi và theo dõi, đầu năm 2022, phần tử lừa đảo này cuối cùng cũng bị bắt về quy án.

Ngày 24/3 vừa qua, cơ quan công an thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, tiếp nhận vụ án. Trước mắt, vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử tại tòa án.

Hồng Nhung