Dùng hợp đồng khống, lừa đảo hơn 360 tỉ đồng của ngân hàng
Phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 360 tỉ đồng của Ngân hàng VIB và Ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội) từ các hợp đồng mua bán khống khí gas hóa lỏng sẽ được mở vào ngày 22.7 tới tại TAND TP.Hà Nội.
Phiên xử sẽ được mở vào ngày 22.7 tới tại TAND TP.Hà Nội - Ảnh: Internet
Các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Anh Quang (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang), Nguyễn Văn Trọng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư vận tải dầu khí Việt), Lê Sỹ Dũng (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư dầu khí và khoảng sản quốc tế - PASC), Trần Văn Biển (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Việt). Các bị cáo bị Viện KSNDTC truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4, điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Đầu tư Minh Quang do Nguyễn Anh Quang làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, Quang còn thành lập và chỉ đạo điều hành 3 công ty khác, gồm Công ty TNHH Đầu tư vận tải Dầu khí Việt, Công ty cổ phần Đầu tư dầu khí và khoáng sản quốc tế - PASC, Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Việt.
Theo đó, Quang thuê Nguyễn Văn Trọng, Lê Sỹ Dũng, Trần Văn Biển làm giám đốc 3 công ty này. Bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân các công ty trên, Quang đã chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng để Quang sử dụng làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội) để vay tiền.
Sau khi được các ngân hàng này giải ngân, Quang dùng tiền trả nợ cho các khoản vay trước đó và chi tiêu cá nhân.
Viện KSNDTC kết luận các bị cáo đã chiếm đoạt của Ngân hàng VIB Sở giao dịch số tiền hơn 82 tỉ đồng, chiếm đoạt của Ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội) số tiền hơn 254 tỉ đồng và 1.236.620 USD. Tổng số tiền chiếm đoạt của các ngân hàng là hơn 360 tỉ đồng. Đến nay, các bị cáo đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Ngoài ra, VKS xác định các bị cáo còn gian dối trong việc sử dụng nhiều hóa đơn mua bán không có thật để lập hồ sơ xin hoàn thuế giá trị gia tăng và chiếm đoạt hơn 16,3 tỉ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
