Đường dây đa cấp lôi kéo đầu tư để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Dự kiến, từ ngày 20 đến 22-1, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử bị cáo Đoàn Hồng Chương (47 tuổi, ngụ Long An) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Vụ án có đến 682 người bị hại.

Theo cáo trạng, vào tháng 4-2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và Huỳnh Minh Tuấn thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt. Công ty này chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Nguyễn Minh Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đoàn Hồng Chương là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; Huỳnh Minh Tuấn, Huỳnh Quốc Việt và Thái Vĩ Huê là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc.

Để lôi kéo người tham gia đầu tư, ngày 1-4-2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Khoa học Máy tính Liên Lục Địa để xây dựng website vicongdongviet.vn để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và kinh doanh thương mại điện tử. Mục đích chính của trang web này là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty để chiếm đoạt tiền.

Kinh doanh đa cấp biến tướng ngày càng tinh vi. Ảnh Internet

Ngoài hình thức giới thiệu trên website, các thành viên HĐQT và nhân viên của của công ty thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng đầu tư với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao và được khuyến mại sử dụng các sản phẩm như Hồng Sâm, Linh Chi, Ngũ Bảo Linh Đơn, Tinh Dầu Thông Đỏ. Đồng thời, thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty ở các tỉnh thành để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Theo đó, hình thức thứ nhất là làm theo năng lực. Mỗi tháng khách hàng phải tham gia đầu tư một mã với số tiền 1,8 triệu đồng để trở thành đại lý VIP và được hưởng một trong bốn sản phẩm nêu trên.

Muốn nhận được tiền hoa hồng thì khách hàng phải giới thiệu được hai người cùng tham gia và chờ lên level (từ 1 đến 12). Mỗi lần lên level khách hàng được công ty chia lợi nhuận như sau: Level 1 được 2 triệu đồng, level 2 được 5 triệu đồng, khi đạt đến level 11 được 2 tỉ đồng, level 12 được 4 tỉ đồng.

Hình thức thứ hai là khách hàng đầu tư theo gói. Công ty Cộng Đồng Việt quy định mỗi mã hàng có trị giá 1,8 triệu đồng với các gói đầu tư, gồm: Gói 31 mã 55,8 triệu đồng, khách được hưởng 31 hộp sản phẩm, tối đa 6 tháng khách hàng sẽ thu về 125 triệu đồng. Gói 63 mã, số tiền đầu tư là 113,4 triệu đồng, khách được hưởng 63 hộp sản phẩm, tối đa 6 tháng khách hàng sẽ thu về 357 triệu đồng...

Ngoài ra, những người trực tiếp do khách hàng giới thiệu đạt từ level 3-12 thì khách hàng được hưởng thêm hoa hồng lãnh đạo. Để khuyến khích các khách hàng tích cực đầu tư và lôi kéo người khác vào đường dây đa cấp, công ty đưa ra mô hình thưởng cho khách hàng năng động các phần quà như điện thoại, xe máy, xe ôtô...

Các bị cáo đồng phạm với Chương trong phiên tòa xét xử vào năm 2016. Ảnh: HY

Để chiếm được lòng tin và lôi kéo thêm nhiều khách hàng, giai đoạn đầu công ty thực hiện trả lợi nhuận đầu tư cho khách hàng theo nội dung cam kết. Đến khi có nhiều khách hàng thì công ty chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, số còn lại thì chiếm đoạt.

Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền đầu tư, tương ứng với 186.288 mã hàng với số tiền 335,3 tỉ đồng. Sau khi trả một phần tiền và sản phẩm khuyến mại cho khách hàng,

Cáo trạng xác định, Chương có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, đã cùng đồng phạm lôi kéo đầu tư để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Chương được chia số tiền 4,5 tỉ đồng đồng và đứng tên 2 thửa đất có diện tích hơn 6.000 m2 huyện Bình Chánh, TP.HCM và huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

SONG MAI