Lập hàng nghìn đơn hàng khống để chiếm đoạt tiền của công ty vận chuyển

Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Hoàng Thị Đào (SN 1992, trú tại xã Tiên Phong, huyện Ba Vì) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2021, cô ta bán online khăn mặt, khăn tắm, đũa, thảm, máy sấy tóc... trên facebook và sử dụng nhiều công ty vận chuyển giao hàng cho khách.

Theo cáo buộc, Hoàng Thị Đào thỏa thuận khi lấy hàng, công ty vận chuyển sẽ ứng trước giá trị tiền hàng trừ đi tiền phí vận chuyển. Quá trình giao hàng, nếu khách hoàn lại, công ty vận chuyển sẽ trả hàng cho Đào, điều này đồng nghĩa bị can phải trả lại số tiền ứng trước, cộng với phí vận chuyển hàng về.

Bị can Hoàng Thị Đào.

Thời gian sau, do kinh doanh thua lỗ và cần tiền chi tiêu, Đào nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các công ty vận chuyển bằng cách “lập khống” danh sách khách hàng, gửi cho doanh nghiệp. Phía công ty vận chuyển đã chuyển cho Đào số tiền ứng trước nhưng do đơn hàng không có thật nên bị trả về. Đào nhận lại mà không trả tiền đã ứng trước của doanh nghiệp.

Theo cơ quan truy tố, tháng 10/2022 - 12/2022, Hoàng Thị Đào chiếm đoạt của 4 công ty vận chuyển với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Điển hình như Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát Kinh Bắc (địa chỉ tại thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), chuyển 550 triệu đồng ứng trước cho 2.877 đơn hàng "khống" của Đào.

Khi Công ty giao hàng, một số khách mặc dù không đặt hàng nhưng vẫn đồng ý nhận nên giao thành công được 232 đơn, còn lại 2.645 đơn khống bị hoàn lại tương ứng số tiền 525 triệu đồng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát Kinh Bắc đã trả lại số hàng hoàn này nhưng Đào không trả lại số tiền 525 triệu đồng. Do đó, doanh nghiệp làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng xác định, ngoài khoản tiền không hoàn lại, Đào còn nợ Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển phát Kinh Bắc số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Công ty đã yêu cầu Đào phải toàn bộ số tiền vay và chiếm đoạt.

Hoàng An