Đường dây đánh bạc thu 8.000 tỷ từ người chơi chỉ trong 1 tháng

Điều tra đường dây cá cược thông qua trò chơi nổ hũ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt Trương Ngọc Tú (37 tuổi, trú quận Long Biên) và 15 nghi phạm để làm rõ các hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Năm 2018, Tú cùng Trần Hữu Hùng (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (25 tuổi), Khuất Vinh Quang (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Trung (40 tuổi) và Nguyễn Trọng Tuấn (43 tuổi) cùng nhau góp vốn mua tài khoản admin (quản lý) từ máy chủ của trò chơi nổ hũ ở nước ngoài để kinh doanh cá cược.

Sau khi được cấp tài khoản, nhóm của Tú tung nhiều quảng cáo trên mạng xã hội nhằm thu hút thành viên. Họ đặt phần mềm trên GooglePlay và Appstore để người dùng điện thoại tải game bài nổ hũ về chơi. Ngoài ra, người chơi cũng có thể tham gia cá cược trên máy tính.

Cảnh sát khám xét đại lý cấp 1 được nhóm tổ chức đánh bạc đặt tại Hà Nội. Ảnh: N.T.

Theo chỉ đạo của Tú và nhóm tổ chức, đường dây đánh bạc lập ra 24 đại lý cấp 1 và hàng trăm đại lý cấp 2 để thực hiện việc giao dịch nộp và đổi tiền cho người chơi. Trong đó, Tú cùng đồng bọn trực tiếp quản lý 4 đại lý cấp 1, đặt tại Hà Nội.

Để giao dịch, đường dây phi pháp này mở hàng loạt tài khoản tại một số ngân hàng. Tại các đại lý, Tú cùng nhóm người trên thuê người thân giám sát, quản lý việc giao dịch tiền và lập trình kỹ thuật.

Trong số kỹ thuật viên, Lương Hải Đăng (26 tuổi, ở Hà Nội) được Tú thuê làm quản trị hệ thống và phụ trách theo dõi các giao dịch, tài khoản người chơi. Đăng và nhóm làm thuê được Tú trả lương hàng nghìn USD mỗi tháng.

Để tham gia cá cược, con bạc phải đăng ký tài khoản trên hệ thống nổ hũ. Đây là game bài mô phỏng các trò chơi đặt cược như đánh bài, xóc đĩa, bầu cua. Sau khi đăng ký, người chơi nạp tiền mặt để đổi điểm. Nếu thắng được điểm, họ có thể đổi lấy tiền mặt ở các đại lý.

Ngày 22/5, Ban chuyên án đồng loạt bắt Tú cùng các nghi phạm, đồng thời khám xét nơi ở, đại lý của đường dây đánh bạc.

Qua trích xuất dữ liệu máy tính, cảnh sát phát hiện chỉ trong tháng 5, có khoảng 2 triệu người chơi đã đăng ký tài khoản và nộp vào hệ thống gần 8.000 tỷ đồng để tham gia cá cược.

Đáng chú ý, kết quả giao dịch trong 4 ngày cuối (19-22/5) đã ghi nhận số tiền giao dịch lên tới 120 tỷ. Lượng tiền giao dịch trung bình mỗi tháng là khoảng 2.500 tỷ.

Kết quả điều tra cũng cho thấy từ năm 2018, tổng số tiền giao dịch phi pháp liên quan đường dây này khoảng 64.000 tỷ đồng. Trong đó, nhóm nhà cái thu lời bất chính hơn 77 tỷ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, đây là một trong những đường dây tổ chức đánh bạc lớn nhất được Công an Hà Nội cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an triệt xóa.

Hoàng Lam