Đường dây lừa đảo 'chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt': Gần 700 người là nạn nhân

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây chuyên chiếm đoạt tiền của những người sử dụng thẻ tín dụng bằng thủ đoạn rất tinh vi nên tiến hành điều tra, triệt phá. Quá trình xác minh, cơ quan Công an xác định, tháng 7/2022, Đào Thị Kiều Oanh nhờ anh H.V.L (là người yêu Oanh) đứng tên thành lập Công ty TNHH DVTM quốc tế P&L (Công ty P&L) để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset (văn phòng tại số 361 Phạm Văn Bạch, P15, Q.Tân Bình), được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0317387500 ngày 18/7/2022. Theo đó, H.V.L đứng tên là Giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế Công ty do Đào Thị Kiều Oanh quản lý, điều hành.

Tháng 10/2022, Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh bàn bạc, thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng (tương đương 50% vốn) mở thêm chi nhánh công ty tại 1039 đường Cách Mạng Tháng 8 (P7, Q.Tân Bình) do H.V.L đứng tên thuê văn phòng, tuy nhiên chưa đăng ký hoạt động chi nhánh. Tại đây, Oanh và Hòa đã tổ chức tuyển dụng nhân viên, thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng (Visa, Master... sử dụng thanh toán trước, trả tiền ngân hàng sau).

Bị can ký nhận tống đạt các quyết định

Thủ đoạn được chúng sử dụng là gọi điện cho các chủ thẻ, đưa ra thông tin gian dối hỗ trợ chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt, thực tế là khiến chủ thẻ tin tưởng cung cấp thông tin thẻ, mã OTP để Hòa - Oanh và đồng phạm thực hiện thanh toán tiền từ các thẻ này cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ không có thật trên mạng Internet, sau đó chuyển tiền qua các cổng thanh toán điện tử (Alepay, Vimo) vào tài khoản của bọn lừa đảo. Từ khoản tiền này, các đối tượng chỉ thanh toán 75% cho chủ thẻ, số còn lại chiếm đoạt, chia nhau.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa tìm kiếm trên mạng Internet mua dữ liệu data (thông tin các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng), tuyển một số nhân viên chủ chốt, gồm: Dương Bảo Trâm, Lê Thị Tuyết Hương, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Thị Tuyết Hương, Nguyễn Thị Chúc Hiền, Vòng Ngọc Yến và 37 nhân viên khác gọi điện thoại tư vấn, giúp sức cho Đào Thị Kiều Oanh và Lê Thị Kim Hòa chiếm đoạt tiền của chủ thẻ tín dụng.

Một số đối tượng trong vụ án

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 24/10/2022 đến 28/12/2022, các đối tượng đã thực hiện thành công khoảng 614 trường hợp, chủ thẻ tín dụng bị trừ tổng số tiền trong tài khoản là 7.213.657.399 đồng. Sau đó, chúng chuyển lại cho chủ thẻ tín dụng là 5.376.214.966 đồng. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là 1.837.442.434 đồng.

Đến nay, đã có 76 bị hại liên hệ làm việc với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra và có các yêu cầu đối với vụ án. Tuy nhiên, còn nhiều người chưa liên hệ với cơ quan điều tra để làm việc. Vì vậy, các bị hại có liên quan đến vụ án hãy liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh (674 đường 3 Tháng 2, Phường 14, Quận 10), gặp Điều tra viên Nguyễn Thị Thúy Hằng, ĐT: 0393931418 để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc bị chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 30/4/2025, nếu bị hại không liên hệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh sẽ không tiếp nhận, giải quyết về sau.

Ngọc Anh