Đường dây lừa đảo đặt phòng khách sạn, resort tại đặc khu Phú Quốc luân chuyển 6.000 tỷ đồng
Công an tỉnh An Giang thông tin kết quả triệt phá đường dây giả mạo khách sạn, resort tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khoảng 6.000 tỷ đồng đã luân chuyển qua đường dây này.
Khoảng tháng 4-2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang phát hiện nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, lập nhiều trang mạng xã hội, website giả mạo các khách sạn, resort 5 sao tại đặc khu Phú Quốc để lừa đảo khách hàng có nhu cầu đặt phòng.
Các đối tượng chạy quảng cáo, mua lượt tương tác ảo nhằm tạo vỏ bọc uy tín, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản. Trước tính chất, mức độ của vụ việc, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá.
Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 10/7/2026, Ban Chuyên án tổ chức phá án, bắt giữ 4 đối tượng; và đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.
Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng; rà soát 229 tài khoản ngân hàng liên quan với tổng số tiền giao dịch luân chuyển trên 6.000 tỷ đồng.
Quá trình điều tra mở rộng, Ban Chuyên án xác định 17 trong số 60 bị hại đã chuyển tổng số tiền hàng tỷ đồng vào tài khoản đứng tên Công ty KOKOSA. Ngoài giả mạo dịch vụ đặt phòng, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo như thu học phí, bán bảo hiểm, chương trình “phi công nhí”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý. Đáng chú ý, các đối tượng thành lập “doanh nghiệp ma”, mở tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân công ty để tạo lòng tin, khiến bị hại tin tưởng chuyển tiền. Thủ đoạn núp bóng doanh nghiệp kết hợp giả mạo thông tin trên không gian mạng gây khó khăn cho người dân trong việc nhận diện, kiểm chứng dịch vụ.
Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Đồng thời, tăng cường phát hiện, đấu tranh với các hoạt động giả mạo dịch vụ du lịch trên không gian mạng và tuyên truyền phương thức, thủ đoạn phạm tội để người dân, du khách chủ động phòng ngừa.
