Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng sa lưới
Cơ quan công an đã triệt phá đường dây lừa đảo có hàng trăm người tham gia, số tiền các đối tượng chiếm đoạt được là hơn 2.000 tỷ đồng.
Ngày 25/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt giữ gần 100 người.
Trước đó, cơ quan công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có sự tham gia của nhiều người Việt Nam. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định, băng nhóm này có 2 chi nhánh, trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines. Mỗi chi nhánh phân công 1 người Việt Nam điều hành, quản lý.
Phan Đình Thịnh và Lê Thị Trà tại cơ quan công an (ảnh CACC)
Băng nhóm này hoạt động theo mô hình công ty, có tổ chức, phân công, phân cấp theo từng bộ phận; được trả lương theo từng cấp bậc. Tổng số người tham gia tổ chức tội phạm này tới hơn 300 người.
Những người tham gia đường dây được chỉ đạo làm theo kịch bản nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.
Cách thức lừa đảo theo kịch bản như làm nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng; lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò…
Băng nhóm này liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippine. Mỗi người khi tham gia vào đường dây sẽ được mua vé máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp. Rồi từ Thái Lan vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippine để tham gia.
Các đối tượng trong đường dây bị bắt (ảnh CACC)
Sau khi thu thập đủ chứng cứ, cơ quan chức năng đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 người tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Công an xác định, Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999) cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, là những kẻ cầm đầu đường dây này.
Bước đầu, công an xác định các đối tượng trong đường dây này đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam, ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.
Nạn nhân của đường dây này có người bị lừa 41 tỷ đồng. Tại Nghệ An cũng có bị hại mất hơn 15,4 tỷ đồng.
