Đường dây vận chuyển trái phép 30 ngàn tỷ đồng qua biên giới

Tang vật một vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Thủ đoạn vòng vèo

Cuối năm 2020, Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây "rửa tiền" quy mô lớn. Tháng 9/2020, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Thời điểm đó, vụ án được lãnh đạo Hà Nội đánh giá là "nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài; thủ đoạn rất tinh vi, số tiền đặc biệt lớn".

Năm 2016, Nguyệt phát hiện nhiều người có nhu cầu thuê chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên đã liên hệ Phạm Hữu Thuật (SN 1981, ngụ Móng Cái, Quảng Ninh) để mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất nhằm mục đích chuyển tiền. Thông qua Cty TNHH Xuất nhập khẩu Đại Phát và Cty TNHH Đầu tư Đại Phát, Nguyệt và Thuật đã hợp thức hồ sơ để chuyển tiền, chuyển hàng vòng vèo nhằm che giấu hành vi.

Thuật và Nguyệt thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ tạm nhập, tái xuất để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Thuật bán cho Nguyệt với giá 30 - 40 triệu đồng. Nguyệt chuyển cho Thuật thông tin Cty nhận tiền và mẫu dấu, chữ ký GĐ Cty để Thuật hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa và làm thủ tục kê khai hải quan.

Thuật và Nguyệt chung tiền mua hàng ngàn bộ linh kiện điện tử từ Trung Quốc của người có tên A Vỹ để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái, rồi tái xuất sang Trung Quốc cho Cty Hữu hạn mậu dịch Triều Dương (ở Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc) qua các cửa khẩu do A Vỹ chỉ định. Sau đó chính A Vỹ nhận những kiện hàng này rồi chuyển lại cho Thuật.

Thuật đã mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa của Cty Đầu tư Đại Phát với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là 52 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tương đương. Thuật cũng sử dụng Cty này thực hiện thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 5 ngân hàng, số tiền chuyển ra nước ngoài là hơn 2.500 tỷ đồng.

Thuật còn sử dụng Cty BDA để chuyển hơn 1.300 tỷ đồng. Tổng cộng Thuật và Nguyệt đã thực hiện trót lọt hành vi chuyển ra nước ngoài gần 4.000 tỷ đồng.

Sau khi nắm được cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, vợ chồng Nguyệt rủ thêm vợ chồng em trai và nhiều người thân trong họ cùng “vào cuộc”. Vợ chồng Nguyệt đã mượn chứng minh nhân dân của họ để thành lập 8 Cty, với những ngành nghề kinh doanh khác nhau, song đều có chung ngành xuất nhập khẩu. Từ đó Nguyệt sẽ soạn và ký hợp đồng kinh tế, mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các Cty tại Singapore rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan.

Hưởng lợi 30,5 tỷ đồng

Tiếp đó Nguyệt liên hệ với các ngân hàng, lập các tài khoản rồi thực hiện việc chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài để hưởng lợi 0,1% trên mỗi giao dịch chuyển tiền. Nhiệm vụ của Tuấn là quản lý, điều hành hoạt động Cty An Gia Huy và Cty Thuận An Phát. CQĐT xác định Tuấn đồng phạm với Nguyệt đã chuyển trái phép số tiền gần 7.000 tỷ đồng và hưởng lợi gần 7 tỷ đồng.

Hai đối tượng giúp sức cho Nguyệt là vợ chồng em trai Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Thị Nga. Theo chỉ đạo của chị gái, Thắng tìm mua hàng chục ngàn linh kiện IC điện tử từ Trung Quốc với giá 200 triệu đồng, đóng thành 12 thùng khối lượng 5-6kg. Số hàng này được khai khống giá lên nhiều lần, cũng được quay vòng nhiều lần để tạo các bộ tờ khai hải quan, sau đó chuyển cho ngân hàng để thực hiện các yêu cầu chuyển tiền.

Vợ Thắng là Nga được giao thành lập Cty Thuận An Phát, nhằm làm khống các hợp đồng. Nga cũng được chị chồng giao quản lý theo dõi dòng tiền và cùng nhân viên khác ra ngân hàng làm thủ tục rút tiền. Nga còn lập sổ sách theo dõi số tiền nhận và chuyển qua ngân hàng mỗi ngày, trả công cho các nhân viên theo chỉ đạo của Nguyệt.

Các bị can Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Thực, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Minh Khang, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Xuân Tươi, Phạm Hồng Hạo đều theo chỉ đạo của vợ chồng Nguyệt để vận chuyển, giao nhận hàng, rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền; lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả chữ ký GĐ người nước ngoài... nhằm hợp thức hóa các hồ sơ chuyển tiền.

Sau khi hợp thức được hồ sơ tạm nhập tái xuất, vợ chồng Nguyệt cùng các đồng phạm đã nhiều lần chuyển tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng trái phép ra nước ngoài. Nguyệt đã thu lời bất chính gần 30,5 tỉ đồng. Quá trình điều tra, bị can khai số tiền hưởng lợi đã được chi trả cho hoạt động của các Cty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.

Nhiều nhân viên ngân hàng cũng liên quan

Trong vụ án này, một số cán bộ, nhân viên các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank),... đã tiếp tay giúp vợ chồng Nguyệt chuyển tiền qua biên giới, dưới hình thức thanh toán quốc tế.

Tại MB Bank chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh), nhân viên Phạm Thị Minh Ngân được xác định thực hiện giao dịch thanh toán quốc tế cho 6 Cty của Nguyệt thành lập. Tuy nhiên, do đây là ngân hàng quân đội nên CQĐT chuyển hồ sơ của Ngân cho Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Hiện Ngân đã bị khởi tố về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tại Sacombank chi nhánh Móng Cái, hai nữ nhân viên đã cùng Nguyệt làm hồ sơ, in lệnh chuyển tiền và được "bồi dưỡng" 80 triệu đồng. Tuy vậy, cơ quan chức năng xác định hai người này "không biết việc chuyển tiền trái phép" nên không đề cập xử lý.

Còn tại Chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh) của một ngân hàng khác, CQĐT xác định, dù biết Nguyệt sử dụng các Cty "ma" để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nhưng Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, thường trú phường Hồng Hà, Hạ Long - phụ trách khách hàng doanh nghiệp) và Phan Ngọc Duy (SN 1982, ngụ thành phố Hạ Long - là Phó GĐ chi nhánh Móng Cái) vẫn đồng ý thỏa thuận làm các giấy tờ khống, phê duyệt hồ sơ, giúp chuyển hơn 6.400 tỉ đồng.

Nguyệt sử dụng pháp nhân các Cty Phúc Linh, Hải Bối, An Gia Huy, Thuận An Phát và Minh Lâm để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài qua Chi nhánh Móng Cái. Sơn và Nguyệt thỏa thuận, để tiện cho giao dịch, làm thủ tục chuyển tiền trái phép cho các Cty của Nguyệt, Sơn trực tiếp liên hệ với Phạm Việt Hùng, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Minh Khang (là nhân viên của Nguyệt) để nhận giấy ký đóng dấu sẵn (ký khống) của các Cty, nhận nội dung phụ lục hợp đồng, thay đổi đối tượng thụ hưởng (bên thứ 3) qua email; nhận hồ sơ đề nghị thanh toán qua bưu điện. Mỗi giao dịch thanh toán quốc tế Sơn được hưởng lợi số tiền từ 500 ngàn đồng đến 1,5 triệu đồng/1 triệu USD. Tổng số tiền Sơn hưởng lợi là khoảng 70 triệu đồng.

Duy là người phê duyệt các hồ sơ thanh toán quốc tế cho 5 Cty do Nguyệt thành lập. Duy biết hồ sơ các Cty do Nguyệt gửi thanh toán qua ngân hàng để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài. Nguyệt và Duy thỏa thuận số tiền Duy được hưởng trên mỗi giao dịch là 500 ngàn đồng/1 triệu USD. Tổng số tiền Duy được hưởng lợi khoảng 200 triệu đồng.

Sao kê tài khoản xác định Nguyệt thông qua Sơn và Duy chuyển trái phép tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng ra nước ngoài. Hành vi của Sơn và Duy cấu thành tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Cuối năm 2021, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Sơn 5 năm tù và Duy 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Thời gian tới, Nguyệt sẽ phải hầu tòa cùng 12 bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỷ trên.

Nguyễn Hà (tổng hợp)