Giả chữ ký của chủ đất, lừa đảo chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng

Theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2018 đến tháng 12/2020, Phan Đình Tín (SN 1988, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) được biết đến như một doanh nhân trẻ thành đạt, là Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch Ding Dong và đồng thời là chủ Văn phòng công chứng Phạm Thùy Chi (sau đổi tên thành Văn phòng công chứng Bùi Ần). Văn phòng công chứng này do Tín thành lập và thuê công chứng viên, nhân viên để vận hành.

Trong thời gian này, do gặp khó khăn tài chính Tín đã làm giả 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cùng một giấy đăng ký xe, sau đó sử dụng các giấy tờ này để cầm cố và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền 9,3 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa

Thủ đoạn của Tín bao gồm việc nhận sổ đỏ từ những người làm dịch vụ nhà đất, sau đó tuyên bố rằng mình đã mua các thửa đất này để vay tiền bằng cách cầm cố quyền sử dụng đất.

Để tạo niềm tin, Tín giả mạo hợp đồng chuyển nhượng đất, ký giả chữ ký chủ sở hữu và trình lên công chứng viên để hợp thức hóa. Bằng cách này, Tín đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 85 tỷ đồng từ nhiều người.

Ngoài ra, Tín còn nhận tiền của hai cá nhân để làm thủ tục sang tên sổ đỏ. Tuy nhiên, thay vì thực hiện cam kết, Tín đã mang các sổ đỏ này đi cầm cố, chiếm đoạt thêm 294 triệu đồng. Tổng số tiền mà Tín chiếm đoạt từ các nạn nhân lên tới hơn 94 tỷ đồng.

Trong các hành vi lừa đảo của mình, Tín có sự trợ giúp đắc lực từ Phan Thị Hồng Vân (SN 1985), nhân viên Văn phòng công chứng Bùi Ần.

Theo chỉ đạo của Tín, Vân ký giả chữ ký của chủ đất rồi trình lên công chứng viên để thực hiện hợp đồng chuyển nhượng. Ngoài ra, Vân còn trực tiếp mang hợp đồng ủy quyền và hợp đồng chuyển nhượng (đã bị giả mạo chữ ký) đến nhà bà Ng. và ông L. tại Đà Nẵng, giúp Tín chiếm đoạt 3 tỷ đồng từ hai nạn nhân này.

Bên cạnh đó, Phan Đình Rin (SN 1996, trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cũng tiếp tay cho Tín bằng cách đứng tên một sổ đỏ tại Điện Ngọc. Rin đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất cho anh N.V.L., dù biết rõ đất này đã được thế chấp tại ngân hàng. Hành vi này giúp Tín chiếm đoạt của anh L. số tiền 1,8 tỷ đồng.

Tín còn nhờ Nguyễn Đăng May (SN 1985), Trưởng bộ phận cấp sổ đỏ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc (Quảng Nam), can thiệp để nhận 12 sổ đỏ từ ông N.V.T. Mặc dù biết Tín không có giấy ủy quyền nhận sổ đỏ, May vẫn yêu cầu Đoàn Ngọc Duy (SN 1995), cán bộ bộ phận chuyên trách cấp sổ đỏ, bàn giao sổ đỏ của ông T. Vì quen biết, Duy đã vi phạm quy định pháp luật, giao sổ đỏ trực tiếp cho May, thay vì chuyển qua bộ phận một cửa. Sau đó, May trao lại 12 sổ đỏ này cho Tín, giúp anh ta thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng từ 10 bị hại.

Liên quan đến vụ việc, Phạm Thị Duy Phước (SN 1988), cán bộ phụ trách trả kết quả hồ sơ đất đai tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc, cũng có hành vi sai phạm.

Theo quy trình, sau khi có kết quả, Phước phải thông báo cho người có tên trong sổ đỏ đến nhận. Tuy nhiên, Phước đã giao sổ đỏ của bà T.T.Q. cho Duy, để Duy chuyển cho May và cuối cùng sổ đỏ này đến tay Tín. Tín tiếp tục giả mạo chữ ký bà Q., thực hiện chuyển nhượng cho vợ chồng ông N.H.T. và ông L.Q.Th., chiếm đoạt 820 triệu đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Phan Đình Tín án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 3 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp mức án, Tín phải chịu hình phạt tù chung thân.

Tuyên phạt các bị cáo: Vân và Rin cùng 5 năm về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; May lãnh 7 năm tù về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Duy 3 năm tù treo về tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và bị cáo Phước 2 năm tù treo về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hải Nam