Giả danh công an, mở văn phòng luật sư để lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Ngày 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thạnh (32 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, ngoài việc thuê mặt bằng để mở văn phòng luật sư làm “bình phong”, đối tượng còn sử dụng các loại giấy tờ giả danh cán bộ công an, ký hợp đồng đi xuất khẩu lao động, cư trú, định cư và học tập ở nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục nạn nhân trên khắp cả nước với số tiền khoảng 10 tỷ đồng…

Đối tượng Nguyễn Hữu Thạnh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị đối tượng “Jonhny Thanh” lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn bằng thủ đoạn làm hợp đồng đưa đi lao động, cư trú, định cư và học tập tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc… Công an TP ngay lập tức lập chuyên án để điều tra.

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, công an nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Hữu Thạnh (hiện ở tại chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Ngày 31/10, Ban Chuyên án tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Thạnh khi đối tượng đang lưu trú ở chung cư Mường Thanh, phường Mỹ An.

Giấy tờ giả mạo của đối tượng Nguyễn Hữu Thạnh để lừa đảo.

Tiến hành khám xét công an thu giữ 1 giấy Chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Hữu Thạnh, 4 đồng hồ đeo tay, 1 Ipad, 2 máy tính bảng, 4 điện thoại di động (trong đó có 1 điện thoại nhãn hiệu Vertu), 2 dàn máy vi tính, 2 con dấu giả, 10 bộ hồ sơ hợp đồng có chữ ký của Nguyễn Hữu Thạnh, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan…

Tại cơ quan công an, bước đầu Thạnh khai nhận, để đánh lừa được nạn nhân, Thạnh đóng giả là công an. Đồng thời làm giả các loại giấy tờ, con dấu của các cơ quan chức năng để nạn nhân tin tưởng.

Ngoài ra, Thạnh mở Văn phòng Luật sư di trú SGM, đăng ký địa chỉ trên đường Tạ Mỹ Duật (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tuy nhiên, đây chỉ là “bình phong” để nhằm che mắt hoạt động phạm pháp của mình...

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 10/2022 đến nay, Nguyễn Hữu Thạnh đã lừa khoảng 17 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Tất cả số tiền chiếm đoạt được, Thạnh sử dụng để đầu tư tiền ảo, chơi game trên mạng và bị thua hết.

Ngoài ra, theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Hữu Thạnh đang là đối tượng bị Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm cùng hành vi trên khi lừa đảo chiếm đoạt của khoảng 7 bị hại với số tiền 3 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Nguyễn Thành