Giả làm đại lý thu mua nông sản giá cao, lừa đảo gần 50 tỉ đồng

Ngày 9-7, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Liên (52 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, CQĐT Công an huyện Đan Phượng và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP Hà Nội nhận được đơn của 19 cá nhân tố giác Liên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên tiếp cận làm quen với những người bán nông sản và hàng tạp hóa rồi đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền. Ảnh: TT

Quá trình điều tra xác định, bị cáo Liên tiếp cận làm quen với những người bán nông sản và hàng tạp hóa tại huyện Đan Phượng, Hoài Đức (Hà Nội), tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hưng Yên. Liên đưa ra các thông tin gian dối như bản thân làm đại lý cấp một chuyên kinh doanh nông sản và tạp hóa gồm các mặt hàng gạo, đậu, lạc, bia, thuốc lá, sữa, mỳ tôm, mỳ chính… và có kho hàng tại huyện Đan Phượng.

Bị cáo nói cần mua nông sản giá cao, số lượng hàng lớn để bán lại cho các công ty thuộc khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Để các nạn nhân tin tưởng, Liên thuê căn nhà và 2 kho chứa hàng rồi mời các bị hại đến tham quan. Bị cáo cũng dùng thủ đoạn mua hàng giá cao hơn thị trường từ 5%-10% hoặc 200.000 đồng - 300.000 đồng/tấn gạo.

Với hàng chuyến thứ nhất và thứ hai thì Liên thanh toán đầy đủ nhưng những lần sau, với đơn hàng lớn hơn thì bị cáo không trả tiền mà xin nợ. Bị cáo cũng hứa hẹn sẽ mua hàng liên tục, mua hàng chuyến sau sẽ thanh toán hết tiền hàng trước. Sau khi lấy hàng, bị cáo đem bán với giá thấp hơn để lấy tiền chi tiêu.

Ngoài ra, Liên còn dùng thủ đoạn là bản thân có nguồn hàng giá rẻ, nếu muốn mua hàng phải đặt cọc trước khiến nhiều người tin tưởng, chuyển tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Liên đã chiếm đoạt của 19 người hơn 49 tỉ đồng. Quá trình điều tra, bị cáo đã trả hơn 18,3 tỉ đồng, còn phải trả hơn 30,9 tỉ đồng.

Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Nguyễn Thị M (ở huyện Hoài Đức). Theo đó, khoảng tháng 7-2019, Liên nói với chị M. là muốn mua các mặt hàng gạo, đậu, lạc để bán cho các bếp ăn tại các khu công nghiệp.

Những lần đầu, bị cáo mua hàng và thanh toán đầy đủ. Sau đó, bị cáo mua hàng nhiều hơn và xin nợ tiền hàng, hứa hẹn sẽ lấy hàng liên tục. Tin lời bị cáo, trong thời gian từ ngày 24-7-2019 đến ngày 12-10-2020, chị M đã bán cho Liên 1.249.661 kg gạo; 17.540 kg đậu và 20.300 kg lạc với giá hơn 18,1 tỉ đồng. Liên mới trả chị M. hơn 5,2 tỉ đồng, còn chiếm đoạt hơn 12,9 tỉ đồng.

Với cách thức tương tự, bị cáo chiếm đoạt của vợ chồng chị Đỗ Thị Thanh T (ở Hưng Yên) hơn 11,4 tỉ đồng. Những người khác bị chiếm đoạt từ vài trăm triệu đến vài tỉ đồng.

BÙI TRANG