Giả làm Phó cục trưởng Cục Tình báo để lừa chạy án

Hình minh họa

Ngày 13/6, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Lương Ngọc Dũng (SN 1976, ở Hà Nội) cùng một số bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc “chạy án”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/12/2022, chồng của chị H. bị Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc và tạm giữ 1 xe ô tô Peugeot 5008. Với mong muốn chồng không bị xử lý hình sự và được trả lại chiếc xe ô tô, nên chị H. tìm người để giải quyết cho anh được tại ngoại.

Thông qua mối quan hệ xã hội, chị H biết Lương Ngọc Dũng. Mặc dù không công tác trong ngành công an nhưng Dũng "nổ" với chị H. mình là Phó cục trưởng Cục B03 (Cục Tình báo) Bộ Công an, có vợ là Nguyễn Hải Anh (SN 1969, ở Hà Nội) và "thư ký" là Nguyễn Huy Toàn (SN 1994, ở Thái Nguyên)

Ngày 4/12/2022, Toàn nhắn tin yêu cầu chị H. chuẩn bị 100.000 USD đưa cho Dũng để ngay trong ngày 5/12/2022, Dũng và Hải Anh sẽ lo cho chồng chị H. "trắng án", trả tự do và được nhận lại xe ô tô. Do tin tưởng nên tối 4/12/2022, chị H. mang 100.000 USD mang đến giao cho Dũng và Hải Anh tại nhà của Dũng ở phố Lạc Long Quân (Hà Nội).

Sau khi nhận tiền, Dũng lấy 20.000 USD để ăn tiêu.

Đến ngày 5/12/2022, Dũng và Hải Anh nhờ Nguyễn Đức Thịnh (SN 1975, ở Hà Nội- đang công tác tại Cục C03- Bộ Công an) và đưa cho Thịnh 10.000 USD để lo việc cho chồng chị H.

Để tạo lòng tin, Thịnh nói với Dũng và Hải Anh đến gặp và đưa tiền cho lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh để lo công việc rồi chiếm đoạt số tiền trên.

Ngày 7/12/2022, chị H thấy Dũng, Hải Anh và Toàn không thực hiện được lời hứa nên đã nhắn tin, gọi điện thoại thông báo không nhờ Dũng và Hải Anh giải quyết công việc và đòi lại tiền, nhưng Dũng và Hải Anh không trả lại.

Để tiếp tục giải quyết công việc, Dũng và Hải Anh đã nhờ Lương Văn Thước (SN 1978, ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Hùng (ở Bắc Ninh) tìm cách giúp đỡ.

Hùng khoe mình có cháu dâu là người phụ trách giải quyết vụ án của chồng chị H; đồng thời biết chính sách khoan hồng của nhà nước vào dịp Tết Nguyên đán nên Hùng đã "đón gió", hứa hẹn với Dũng, Hải Anh và Thước sẽ lo cho chồng chị H tại ngoại với chi phí 400 triệu đồng.

Hải Anh đồng ý và hứa cho Hùng 100 triệu đồng tiền công. Ngày 9/12/2022, tại quán cà phê tại Bắc Ninh, Hải Anh đã đưa cho Hùng 20.000 USD và 14 triệu đồng để Hùng giải quyết công việc.

Hùng cầm tiền để sử dụng cá nhân, nhưng lại thông báo với Hải Anh đã đưa 400 triệu đồng cho cháu dâu để xin tại ngoại cho chồng chị H.

Ngày 19/1/2023, giáp Tết Nguyên đán, chồng chị H. được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp bảo lĩnh do chị H. có đơn.

Khi biết chồng chị H. được tại ngoại, Hùng chia cho Thước 30 triệu đồng trong tổng số tiền Hùng nhận của Hải Anh. Do nhiều lần đòi tiền Dũng và Hải Anh không được nên ngày 23/5/2023, chị H. đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Dũng và Hải Anh.

Trong vụ án, Dũng có 1 biển xe nền xanh có phù hiệu công an mang tên Lương Ngọc Dũng - Phó Cục trưởng. Tại CQĐT, Dũng khai là do Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") cho Dũng để làm kỷ niệm.

CQĐT xác minh tại Cục B03, Cục B05 Bộ Công an không có nhân sự nào tên Lương Ngọc Dũng và không có ai được cấp biển xe trên.

Với hành vi nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lương Ngọc Dũng và bị cáo Nguyễn Hải Anh, mỗi bị cáo 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo Nguyễn Huy Toàn, Nguyễn Đức Thịnh, Lương Văn Thước, Nguyễn Văn Hùng bị tuyên phạt từ 3 năm đến 7 năm tù.

Mạnh Hùng