Giám đốc 'liều' chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng dự án...trên giấy

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 24-7 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Biển (SN 1976, HKTT tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Hải Dương), Giám đốc Công ty công ty Cổ phần xây dựng Đông Phương HD, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Xuân Biển tại cơ quan Công an

Trước đó, Nguyễn Xuân Biển bị nhiều người tố cáo từ tháng 12-2017 đến tháng 9-2018, mặc dù không có đất, không được bán đất, không được trả công xây lắp bằng đất tại khu dân cư Đồng Gốm, Quyết Thắng và khu dân cư Lộ Cương, Tứ Minh, TP. Hải Dương, nhưng vẫn đưa ra các thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc mua đất.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định: măm 2017, Biển cùng 3 người gồm ông Vũ Duy Tân, bà Mạc Thị Thúy Nhàn, ông Lê Văn Quý, bàn bạc thành lập liên danh đầu tư dự án khu dân cư Quyết Thắng theo hình thức BT.

Theo thỏa thuận giữa Biển và những người này thì mỗi người sẽ góp vốn 3,5 tỷ đồng để làm dự án lấy tên chung liên danh Sơn Thành – Vũ Bách. Biển được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm làm việc cấp có thẩm quyền để xin dự án...

Liên danh được thành lập nhưng chưa đăng ký pháp nhân, chưa ký kết bất ký hợp đồng, văn bản gì với các đơn vị có liên quan đến dự án khu dân cư Đồng Gốm. Căn cứ về Quyết định phê duyệt quy hoạch của tỉnh Hải Dương, ngày 11-10-2017, UBND xã Quyết Thắng đã có Tờ trình gửi Thường trực huyện ủy và UBND huyện Thanh Hà tiếp quản dự án làm chủ đầu tư do dự án khu dân cư kinh phí lớn UBND xã không đủ điều kiện thực hiện.

Sau đó, huyện ủy đã chấp thuận giao UBND huyện làm chủ đầu tư dự án, chấp thuận chủ trương thực hiện dự án. Và như vậy, dự án mới chỉ dừng lại ở giai đoạn xin triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa triển khai các bước tiếp theo, chưa làm việc ký kết văn bản gì với Nguyễn Xuân Biển, cũng như liên danh Vũ Bách – Sơn Thành.

Tuy nhiên với mác giám đốc, Biển đã lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng cách tự giới thiệu là chủ đầu tư dự án khu dân cư Đồng Gốm, khiến nhiều người đóng tiền tham gia và...sập bẫy.

Quá trình điều tra mở rộng, CQĐT xác định đối tượng Biểm còn thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc bán đất tại khu dân cư Lộ Cương.

Ngày 29-6-2018, UBND phường Tứ Minh ra quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 08 và đơn vị trúng thầu là công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD do Nguyễn Xuân Biển làm giám đốc. Giá trúng thầu gần 7,4 tỷ đồng; UBND phường Tứ Minh và công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD mới chỉ đang thương thảo hợp đồng, chưa ký hợp đồng đối với gói thầu này.

Theo hợp đồng thương thảo, việc thanh toán cho nhà thầu sẽ được trả bằng tiền. Dự án này đang trong giai đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, chưa triển khai thi công hạng mục gì. Bản thân Biển và Công ty cổ phần xây dựng Đông Phương - HD không có đất tại dự án khu dân cư mới Lô Cương, không có quyền bán, nhận đặt cọc mua các lô đất ở khu dân cư Lộ Cương.

Song Biển đã gian dối, nói với một số cá nhân về việc anh ta trúng thầu xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án khu dân cư mới Lộ Cương, thi công xong sẽ đổi đất lấy hạ tầng. Do tin tưởng Biển có đất để bán, nhiều người có nhu cầu mua đất để đầu tư đã tìm gặp Biển để đặt cọc mua các lô đất ở khu dân cư Lộ Cương, kết cục cũng bị lừa.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định tổng số tiền Biển nhận của những người tố cáo lên đến hàng tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên, đối tượng đều sử dụng vào mục đích cá nhân. Ngoài việc bán đất, đối tượng còn dùng chiêu bài góp vốn làm ăn để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Thúy