Giám đốc lừa bán khu 'đất vàng' ở TP.HCM lĩnh án chung thân

Ngày 2/7, sau 4 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM tuyên Trương Vui (62 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản, hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim) tù chung thân về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế.

Liên quan vụ án, 3 bị cáo đồng phạm của Trương Vui bị HĐXX tuyên từ 3-10 năm tù.

HĐXX chia 50/50 "đất vàng" quận 1 cho Tradeco và Upexim

HĐXX nhận định căn cứ lời khai của các bị cáo tại tòa phù hợp với lời khai và chứng cứ tại hồ sơ, bút lục, vì vậy đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.

Về trách nhiệm dân sự, đối với hành vi Trương Vui lừa đảo chiếm đoạt 120 tỷ đồng của Công ty Kim Cương Xanh, HĐXX buộc ông Vui bồi thường toàn bộ, trong đó Upexim phải bồi hoàn lại 72,2 tỷ đồng cho Trương Vui; ông này bồi thường 24 tỷ đồng cho Tradeco, nhưng cũng chính Upexim phải bồi hoàn lại cho Trương Vui 24 tỷ đồng; ông này bồi thường cho Agribank chi nhánh quận 1 gần 7 tỷ đồng, và Upexim phải bồi hoàn lại gần 7 tỷ đồng cho Trương Vui.

Lý do Upexim bồi hoàn cho ông Vui để bị cáo này bồi thường, theo HĐXX, Trương Vui dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, nhưng sau khi chiếm đoạt, Trương Vui đã dùng đa số chi cho hoạt động của Upexim nên Upexim phải hoàn trả cho Trương Vui, để bị cáo bồi thường lại cho bên bị hại.

Đối với số tiền 143 tỷ đồng Trương Vui và đồng phạm tại Công ty CP xuất nhập khẩu Bihimex Biên Hòa cố ý lập hợp đồng khống để chiếm đoạt của Bihimex, HĐXX buộc Trương Vui và Upexim liên đới bồi thường theo tỷ lệ 50/50% cho Bihimex.

Bị cáo Trương Vui tại tòa. Ảnh: D.T.

Theo HĐXX, đối với hợp đồng hợp tác đầu tư 002 giữa Upexim và Công ty CP Đầu tư thương mại Tradeco, giữa 2 bên có hợp đồng hợp tác 002 góp vốn đầu tư mua nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu, cũng như xây dựng và khai thác tài sản.

Thực tế, Tradeco đã thực hiện nghĩa vụ góp 60 tỷ đồng (tương đương 50% giá trị nhà đất) và Upexim đã nhận tiền. Vì vậy, nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu có 50% giá trị của Tradeco. Tuy nhiên, Trương Vui sử dụng toàn bộ tài sản này làm công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. "Do đó, 50% giá trị thuộc Tradeco có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của Trương Vui, cũng là vật chứng của vụ án nên phải giải quyết trong vụ án này", HĐXX nêu quan điểm

Từ đó, HĐXX tuyên giao 50% giá trị tài sản nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Tradeco. 50% còn lại là của Upexim, nhưng Upexim còn có nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường trong vụ án và thế chấp tài sản này tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn, nên HĐXX tuyên cần tiếp tục kê biên tài sản để đảm bảo quyền lợi cho các bên.

HĐXX bác kiến nghị của VKSND TP.HCM

Đối với kiến nghị của VKSND TP.HCM về làm rõ việc UBND TP.HCM bán chỉ định nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu có đúng quy định và có gây thất thoát cho nhà nước hay không, HĐXX không chấp nhận.

Theo HĐXX, qua nghiên cứu toàn bộ hồ sơ, vụ án được khởi tố tháng 8/2013, trải qua nhiều quá trình tố tụng, 6 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, thẩm tra nhiều phiên tòa. Trong đó có nội dung về bán chỉ định tài sản, đều xác định năm 2010, UBND TP.HCM chủ trương bán chỉ định tài sản cho Upexim nhưng do công ty khó khăn về tài chính nên Upexim nhất trí chủ trương để Tradeco tham gia góp vốn mua tài sản, đầu tư vào dự án khai thác tài sản.

Hơn nữa, theo kết luận định giá trong tố tụng hình sự, "đất vàng" 4-6 Hồ Tùng Mậu có giá trị hơn 62,9 tỷ đồng. Như vậy, đề nghị của VKSND mâu thuẫn với quá trình điều tra và đề nghị này cũng không thuộc thẩm quyền của VKSND theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: D.T.

Theo cáo trạng ngày 7/7/2021 của VKSND Tối cao, năm 2010, UBND TP.HCM có chủ trương bán chỉ định nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu cho Upexim. Do Upexim đang khó khăn về tài chính, Trương Vui cùng HĐQT Upexim nhất trí để Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại Tradeco (viết tắt Tradeco) tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng dự án Upex Tower tại số 4-6 Hồ Tùng Mậu.

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Upexim và Tradeco, Upexim sẽ đứng tên giấy tờ nhà đất nhưng không được mua bán, sang nhượng, cầm cố, thế chấp khu đất trên nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Tradeco. Sau đó, Tradeco chuyển 60 tỷ đồng hợp tác giai đoạn một cho Upexim, trong đó Upexim dùng 10 tỷ đồng thanh toán tiền mua nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu.

Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục mua bán, Upexim mang nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu hứa thỏa thuận chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư Kim Cương Xanh với giá 290 tỷ đồng nhưng không báo cho Tradeco, chiếm đoạt của Công ty Kim Cương Xanh 120 tỷ đồng; không thông báo cho Tradeco biết đã thế chấp căn nhà cho Agribank, lừa bán 20% thị phần đất vàng số 4-6 Hồ Tùng Mậu để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố Trương Vui lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của Agribank chi nhánh quận 1, khi bị cáo dùng tài sản là thửa đất bị hủy giấy chứng nhận làm tài sản thế chấp, đến nay khoản vay này đã quá hạn và không còn khả năng trả nợ.

Vụ án có nhiều tranh cãi khi giữa Upexim và Tradeo có quan điểm khác nhau về quyền sở hữu đối với nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu. Cụ thể, Tradeco đề nghị được quyền sở hữu 50% tại nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu thông qua hợp đồng hợp tác giữa Tradeco và Upexim vào năm 2010, và Tradeco sẽ được giao quản lý tài sản này; trong khi đó Upexim cho rằng nếu Tradeco muốn đòi 50% giá trị giá trị đất vàng này thì cần khởi kiện theo trình tự tố tụng dân sự. Cáo trạng của VKSND tối cao đề nghị HĐXX xử lý tài sản này theo quy định pháp luật.

Dương Quỳnh Trang