Giám đốc một đơn vị thuộc PNJ bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số các bị can có Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), bị cáo buộc lợi dụng hoạt động kiểm định để hợp thức hóa kim cương nhập lậu trước khi đưa ra thị trường.
Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu trang sức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô lớn, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tang vật phục vụ điều tra.
Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển trái phép, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ. Tổng doanh thu từ lượng kim cương đã bán ra thị trường được ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hồng Kông (Trung Quốc). Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông trước khi được vận chuyển trái phép vào Việt Nam.
Để đối phó với cơ quan chức năng, đường dây hoạt động theo mô hình nhiều tầng, mỗi đối tượng chỉ đảm nhận một khâu từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý dòng tiền.
Tang vật vụ án. Ảnh: Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan điều tra xác định Abhishek Deepak Patel (quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán hàng tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam. Sau đó, số kim cương được phân phối tới nhiều đầu mối tiêu thụ tại TP HCM, Hà Nội và An Giang.
Ngày 20/6/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là nơi ở và cơ sở kinh doanh của các đối tượng, thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), bị khởi tố về hành vi buôn lậu.
Theo tài liệu điều tra, Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định quốc tế GIA với giá rẻ. Sau đó, lợi dụng chuyên môn nghiệp vụ, đối tượng thực hiện việc xóa mã số GIA được khắc trên viên kim cương, cấp mã số mới và phát hành giấy chứng nhận kiểm định của PNJ-LAB nhằm hợp thức hóa nguồn gốc trước khi bán ra thị trường để hưởng lợi.
Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Việc lợi dụng hoạt động kiểm định để hợp thức hóa kim cương nhập lậu không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và thị trường kinh doanh kim cương trong nước.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can với vai trò vận chuyển, tiêu thụ và kinh doanh kim cương nhập lậu, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân chỉ nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định hợp pháp; đồng thời cảnh giác với các lời chào bán kim cương giá rẻ bất thường hoặc các hình thức đầu tư, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc kinh doanh kim cương trái pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Tin nóng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; tạm giữ nhiều tỉ đồng và tạm dừng phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can khoảng 1.756 tỉ đồng.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã phát hiện hơn nửa tấn ma túy trong một lô hàng buôn lậu từ Ecuador tại cảng St. Petersburg.
Thực phẩm bẩn, thực phẩm giả và hàng không rõ nguồn gốc vẫn đang là mối đe dọa trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hà Mạnh Dũng để điều tra về tội cố ý gây thương tích.
Bộ Công an xác định các đối tượng đã móc nối với một số cán bộ để 'chạy' giấy xác nhận đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, thu từ 5-30 triệu đồng mỗi hồ sơ.
Ngày 01/7/2026, TAND khu vực 4 - Hải Phòng đã tổ chức phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án hình sự đối với hai bị cáo bị VKSND khu vực 4 truy tố về tội 'Chứa mại dâm' theo quy định tại các điểm a, c và d khoản 2 Điều 327 Bộ luật Hình sự.
Tin mới
Tại phường Tây Hồ, khi phố phường dần chìm vào giấc ngủ, những cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn miệt mài tuần tra trên các tuyến đường, khu dân cư với quyết tâm giữ bình yên cho nhân dân.
Một người đàn ông bị đối tượng dùng vật nghi là súng bắn nhiều phát vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ khi đang ngồi uống nước trên đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Sau khi Đặng Ngọc Thảo bị khởi tố trong đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương, PNJ-Lab vừa có thông tin chính thức.
Tối 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Vào lúc 18 giờ 55 phút ngày 2/7/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại phường Buôn Ma Thuột.
Từ ngày 1/7/2026, Nghị định 253/2026/NĐ-CP có hiệu lực, quy định cụ thể các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, trong đó có trường hợp cá nhân chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở duy nhất tại Việt Nam.
Điều hành từ nước ngoài, tổ chức theo mô hình nhiều tầng với từng mắt xích phụ trách riêng từng công đoạn, đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam còn sử dụng thủ đoạn hợp thức hóa giấy kiểm định để đưa hàng lậu ra thị trường, thu về khoảng 280 tỷ đồng.
Trong thông cáo báo chí gửi tới cơ quan báo chí tối ngày 2.7.2026, Công ty P-Lab cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty P-Lab, liên quan đến hành vi buôn lậu. P-Lab là công ty con của PNJ. P-Lab hoạt động độc lập và chuyên thực hiện dịch vụ kiểm định các sản phẩm về vàng, hợp kim cùng các sản phẩm từ đá.
Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng VKSND tối cao, Chánh án TAND tối cao vừa ban hành Thông tư liên tịch số 05/2026/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 15/6/2026 quy định việc phối hợp giữa cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam (Thông tư liên tịch số 05).