Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo Ngân hàng Nhà nước
Từ ngày 01/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đây là nội dung theo Quyết định 11/2023 thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền. Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.
