'Giúp' người nước ngoài mở tài khoản ngân hàng, chứng khoán để hưởng lợi

Các bị cáo tại tòa.

Ngày 5/9, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Võ Tiến Trình (SN 1989, ở Đà Nẵng) và Võ Quốc Toàn (SN 1992, ở Quảng Bình) ra xét xử về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, Võ Tiến Trình quen biết với Wang Yong Quan Wilfred (gọi tắt là Wilfred, quốc tịch Singapore). Đầu năm 2021, Trình được Wilfred cho biết, anh ta đang làm việc cho Công ty Mamoru Việt Nam (Công ty Mamoru), hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền điện tử) và chứng khoán. Công ty này do Chiu Cheuk Man (còn gọi Patrick, người Hồng Kông, Trung Quốc) làm Tổng Giám đốc. Ngoài ra, Patrick còn là Tổng Giám đốc Công ty AP Capital Investment Limited.

Theo lời Wilfred, Patrick muốn đầu tư kinh doanh tiền kỹ thuật số ở Việt Nam nên cần có tài khoản để thực hiện giao dịch. Wilfred đặt vấn đề nhờ Trình mở tài khoản rồi chuyển lại cho Công ty Mamoru. Đổi lại, Trình sẽ được công ty trả chi phí khoảng 800 USDT/tháng (tiền kỹ thuật số, có giá trị tương đương USD).

Theo hướng dẫn của Wilfred, Trình đi mua sim và điện thoại mới rồi tới một ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản cá nhân, đăng ký internet banking bằng số điện thoại mới đồng thời lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Huobi và Binance. Sau đó, Trình chuyển tài khoản và mật khẩu lại cho Wilfred để Công ty Mamoru sử dụng. Sim và điện thoại mới, Trình gửi chuyển phát sang Trung Quốc theo địa chỉ Wilfred cung cấp.

Đến tháng 7/2021 Wilfred nhờ Trình đứng tên thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán để chuyển cho Công ty Mamoru dùng đầu tư chứng khoán. Đổi lại, công ty trả thêm cho Trình 400 USDT/tháng. Nhận lời, Trình liên hệ với một công ty luật ở Đà Nẵng theo hướng dẫn của Wilfred. Sau đó, Trình ký giấy ủy quyền cho công ty luật trên thành lập doanh nghiệp, mở các tài khoản chứng khoán để chuyển cho Wilfred sử dụng.

Bên cạnh đó, Trình còn liên hệ với nhân viên công ty chứng khoán để làm thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho doanh nghiệp do Trình là đại diện theo pháp luật. Xong xuôi, anh ta gửi toàn bộ thông tin về công ty, số tài khoản ngân hàng, chứng khoán, mật khẩu cho Wilfred.

Sợ hãi khi thấy sao kê giao dịch hơn 240 tỷ đồng

Theo lời khai của Võ Tiến Trình, sau khi chuyển thông tin, anh ta không quản lý, sử dụng các tài khoản này nữa. Đến cuối năm 2021, Trình kiểm tra, xem các tài khoản mình chuyển cho Wilfed được sử dụng như nào. Lúc này, anh ta ra ngân hàng để sao kê. Kết quả khiến Trình bất ngờ, bởi chỉ trong vài tháng, số lượng tiền giao dịch qua các tài khoản này là hơn 240 tỷ đồng.

Lo sợ, Trình liên hệ với Wilfred phản ánh thì nhận được câu trả lời là “mỗi tài khoản có thể giao dịch khoảng 50 triệu USDT”. Sau khi họp bàn, nhóm người này “chốt”, mỗi tài khoản chỉ nên giao dịch dưới 10 triệu USDT.

Vì lí do trên, Công ty Mamoru cần phải mở thêm nhiều tài khoản để giao dịch. Để mở thêm tài khoản, công ty ký hợp đồng lao động, trả Võ Tiến Trình 45 triệu đồng/tháng với nhiệm vụ tìm người đứng ra thành lập công ty, mở các loại tài khoản.

Sau khi ký hợp đồng, Trình mượn thông tin cá nhân của người thân, bạn bè… mở các tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng.

Cơ quan chức năng xác định Trình phải chịu trách nhiệm đối với 128 tài khoản chứng khoán và ngân hàng do Trình trực tiếp hoặc hướng dẫn, phối hợp với các đối tượng liên quan để thực hiện hành vi thu thập, tang trữ, trao đổi, mua bán trái phép các tài khoản này. Tổng số tiền Trình hưởng lợi gần 3 tỷ đồng.

Sau khi Trình nghỉ việc tại Công ty Mamoru, Võ Quốc Toàn được thuê vào thế chỗ. Toàn phải chịu trách nhiệm đối với 32 tài khoản chứng, ngân hàng do trực tiếp mở hoặc phối hợp với Trình thực hiện. Tổng số tiền Toàn hưởng lợi 377 triệu đồng.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trình 4 năm tù, Toàn 30 tháng tù cùng về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Bởi theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo xâm phạm chế độ quản lý an toàn trong tín dụng, an ninh mạng./.

Hồng Mây