Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Tiến Trình, SN 1989; Võ Quốc Toàn, SN 1992 - đều quê Đà Nẵng, về tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Được Wang Yong Quan Wilfred (quốc tịch Singapore) trả tiền công cao nên Trình và Toàn đã đi mượn thông tin người quen, bạn bè, mua bán 64 tài khoản ngân hàng, kèm 64 tài khoản ngân hàng qua đó hưởng lợi bất chính 2,9 tỷ đồng.
Hai bị cáo Võ Tiến Trình và Võ Quốc Toàn cho người nước ngoài thuê tài khoản ngân hàng để đầu tư chứng khoán, tiền kỹ thuật số.
Trình được người nước ngoài 'thuê' mở tài khoản ngân hàng, chứng khoán, tìm người đứng ra thành lập công ty, mở các loại tài khoản nên phải trả giá.
Vì hám lợi, Võ Tiến Trình đã mở hàng chục tài khoản cá nhân tại ngân hàng, đăng ký internet banking và lập tài khoản trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số... rồi cho đối tượng nước ngoài thuê để chuyển tiền lãi cho tài khoản nước ngoài.
Hai bị cáo trong vụ án đã cho nhóm người nước ngoài thuê tài khoản ngân hàng, chứng khoán.
Ngày 5/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo về cùng tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' theo quy định tại Điều 291, khoản 3, điểm b - Bộ luật Hình sự.
Võ Tiến Trình và Võ Quốc Toàn được trả lương để đi mượn thông tin cá nhân của người khác rồi thành lập công ty, mở các tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng, tài khoản tiền kỹ thuật số.