Hà Nội khởi tố bổ sung ông Nguyễn Hòa Bình tội trốn thuế
Tại họp báo Bộ Công an chiều 15/12, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bổ sung ông Nguyễn Hòa Bình và 2 người khác để điều tra tội trốn thuế, với số tiền gần 30 tỉ đồng.
Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và Nguyễn Hữu Tuất để điều tra về tội trốn thuế.
Cùng bị khởi tố về tội danh này còn có Đỗ Công Diễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Vimo.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại buổi họp báo.
Diễn biến điều tra liên quan Công ty Cổ phần công nghệ Vimo
Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, kết quả điều tra mở rộng cho thấy trong năm 2024, Công ty Cổ phần công nghệ Vimo do ông Đỗ Công Diễn là người đại diện pháp luật, có ba cổ đông gồm Diễn, Bình và Tuất.
Công ty hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, thực hiện dịch vụ nhận thu hộ, chi hộ thông qua hệ thống máy POS và thu phí. Do doanh thu lớn, nhóm cổ đông đã bàn bạc cách che giấu doanh thu thực tế nhằm giảm số thuế phải nộp.
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Hòa Bình là người chỉ đạo ông Diễn và ông Tuất để ngoài sổ sách kế toán, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4/2024.
Thiệt hại và hướng xử lý
Công an kết luận ba người đã trốn thuế gần 30 tỉ đồng.
Ngoài hành vi trốn thuế, cơ quan điều tra còn xác định ông Nguyễn Hòa Bình đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn – khoảng 117 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Shark Bình bị cáo buộc vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỉ đồng.
Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ tính chất, quy mô và trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ án.
