Hà Nội kiểm tra doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 12/8/2026 về tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp với Sở Công Thương tập trung rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Các hành vi được chú trọng gồm mua, bán vàng không đúng quy định; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan. Việc kiểm tra cũng tập trung vào doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân; tăng cường biện pháp nghiệp vụ và đầu tư công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro, kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất sẽ được tăng cường đối với các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc có phản ánh, nguồn tin về dấu hiệu tiêu cực, bất thường trong hoạt động bán ngoại tệ tiền mặt.

Sở Công Thương có trách nhiệm tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng bạc và đá quý; tham mưu, triển khai các biện pháp góp phần công khai, minh bạch và kiểm soát thị trường.

Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa; đồng thời rà soát, xác minh các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, bạc và đá quý.

Chi cục Quản lý thị trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa; thu thập thông tin, xác minh, giám sát thị trường và kịp thời phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.

Lực lượng quản lý thị trường cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an Thành phố, cơ quan Thuế và Hải quan xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ cùng những hành vi gian lận thương mại khác.

Công an Thành phố chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nắm chắc tình hình; nhận diện, dự báo và phát hiện sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan đến thị trường vàng, bạc, ngoại tệ.

Công tác đấu tranh, xử lý tập trung vào các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện các giao dịch bất thường; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước xử lý những vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.

Thuế Thành phố trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm về chế độ kế toán, thuế, việc lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ của các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.

Cơ quan thuế tham mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, bạc, ngoại tệ; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch có giá trị lớn, góp phần minh bạch hóa giao dịch. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu và kiến nghị hoàn thiện cơ chế kiểm soát giao dịch tiền mặt trong lĩnh vực này.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, bạc, sử dụng và giao dịch ngoại tệ.

Hoạt động tuyên truyền cũng tập trung nâng cao nhận thức của người dân về rủi ro khi đầu tư vàng, bạc, ngoại tệ; khuyến khích giao dịch qua các kênh chính thức và hạn chế tham gia thị trường tự do.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành và UBND phường, xã ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, bạc, ngoại tệ theo quy định.

Sở cũng phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, giám sát, phân tích, dự báo diễn biến thị trường và phòng ngừa rủi ro; khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc ứng dụng công nghệ trong quản lý, truy xuất nguồn gốc và minh bạch hóa giao dịch.

UBND các phường, xã có trách nhiệm tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp với các sở, ngành kiểm tra hoạt động của cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc và thu đổi ngoại tệ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo quy định.

Các địa phương đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, doanh nghiệp về hoạt động sản xuất, kinh doanh, mua bán vàng, bạc, sử dụng và giao dịch ngoại tệ.