Hà Nội sắp xử vụ lừa hơn 1.200 người góp vốn
Ba bị cáo trong 'hệ sinh thái GMT' bị cáo buộc đưa thông tin gian dối về nguồn tiền 40.000 tỷ đồng, lợi nhuận cao để lôi kéo hơn 1.200 người tham gia học, góp vốn, chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.
TAND TP Hà Nội dự kiến ngày 16/6 mở phiên tòa xét xử Sỹ Anh Tuyên, 50 tuổi, ở xã Phú Cát, Hà Nội; Nguyễn Thị Hồng Nhung, 59 tuổi, ở phường Đại Mỗ, Hà Nội; và Trần Trí Trung, 43 tuổi, ở phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Công ty GMT do Tuyên thành lập, giữ chức Chủ tịch HĐQT, kinh doanh chính trong lĩnh vực buôn bán nước khoáng thiên nhiên, nước tinh khiết đóng chai.
Để chiếm đoạt tiền của nhiều người, Tuyên cùng Nhung và Trung, cùng là Phó chủ tịch HĐQT Công ty GMT, xây dựng doanh nghiệp hoạt động theo mô hình “hệ sinh thái GMT”.
Đến năm 2025, hệ sinh thái này có 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các đơn vị này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phát sinh doanh thu.
Nhà chức trách cáo buộc các bị cáo đưa ra thông tin gian dối rằng Công ty GMT có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng, hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong hệ sinh thái luôn ở mức cao.
Người tham gia hệ thống được hứa hẹn lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, bố trí việc làm cho người thân, trả công, lương, thưởng; còn nhà đầu tư góp vốn thành lập công ty thành viên sẽ nhận lợi nhuận cao theo tuần.
Để trở thành thành viên “hệ sinh thái GMT”, các cá nhân phải tham gia khóa học “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước” do Tuyên trực tiếp giảng dạy. Khóa học kéo dài 30 ngày, chủ yếu tổ chức trực tuyến hoặc tập trung tại các địa điểm do Công ty GMT bố trí.
Học phí được giới thiệu là 24 triệu đồng, trong đó người học chỉ phải đóng 8 triệu đồng, Công ty GMT “hỗ trợ” 16 triệu đồng còn lại. Các học viên còn được hứa sau khi hoàn thành khóa học sẽ được cấp chứng chỉ, nhận nhẫn 1,5 chỉ vàng 18K, được sắp xếp việc làm, có thu nhập tối thiểu 1,7 triệu đồng mỗi tuần. Thực tế, họ không được hưởng các quyền lợi như cam kết.
Sau khóa học, nếu tiếp tục đồng hành với GMT để thành lập công ty thành viên, cá nhân phải góp 30% vốn điều lệ, còn Công ty GMT được hứa đầu tư 70%. Các bị cáo cũng cam kết triển khai lắp đặt hệ thống sản xuất nước ion kiềm đóng chai tại các công ty thành viên, đồng thời trả lợi nhuận với lãi suất 38% mỗi năm.
Tin vào các thông tin này, nhiều người đã chuyển tiền tham gia lớp học và góp vốn thành lập công ty thuộc “hệ sinh thái GMT”.
Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến ngày 17/6/2025, Sỹ Anh Tuyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung đã thu của hơn 1.200 người gần 90 tỷ đồng.
Số tiền này được sử dụng để thuê văn phòng, mua sắm thiết bị, nguyên liệu sản xuất nước ion kiềm, tổ chức sự kiện, hội thảo, trả lãi cho nhà đầu tư, trả lương nhân viên, trả lãi ngân hàng… nhằm tạo niềm tin về năng lực tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Cơ quan chức năng xác định Tuyên là người chủ mưu, cầm đầu; Nhung và Trung giữ vai trò giúp sức.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ha-noi-sap-xu-vu-lua-hon-1-200-nguoi-gop-von-523354.html
Tin nóng
Do gặp chuyện buồn trong tình cảm, chị T không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến hành động tiêu cực. Tuy nhiên, sự việc được Tổ công tác Công an xã Mao Điền phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Ông Dương Sơn Bá -Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng vừa bị cơ quan CSĐT (Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện một cơ sở có hành vi sản xuất, đóng gói số lượng lớn sản phẩm vệ sinh cá nhân giả mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hàng chục nghìn thành phẩm cùng nguyên liệu, bao bì và máy móc phục vụ sản xuất.
Chiều 25/5, Thành ủy Huế ra thông báo về việc, tổ chức Hội nghị để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng, trong đó có công tác thi hành kỷ luật cán bộ.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Thắng về hành vi cố ý gây thương tích.
Qua mở rộng điều tra vụ quán bar Revo có 50 người dương tính ma túy, Công an TP.HCM phát hiện doanh thu 41 tỷ đồng, khởi tố 3 bị can tội trốn thuế hơn 2,9 tỷ đồng.
Tin mới
'Hệ sinh thái GMT' đã lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có doanh thu.
Sau tiệc sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao, phường Thành Vinh (Nghệ An), nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc đứng ra can ngăn, một người đàn ông bị ô tô cán qua chân phải nhập viện cấp cứu.
Hai bị can Lê Minh Đạt và Trình Xuân Đông Thành vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố do thực hiện hành vi giả danh nhân viên ngân hàng và lừa đảo săn sale qua mạng.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam chủ quán bar Revo ở phường Vũng Tàu và 2 người liên quan về tội trốn thuế. Quán bar này là nơi có chứa tội phạm ma túy vừa bị triệt phá.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Sơn Bá, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về tội 'Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Ngày 25/5, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại quán bar Revo (số 15 - 15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu), Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố thêm 3 bị can về hành vi 'Trốn thuế' sau khi đã khởi tố 50 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án tại bar Revo, bước đầu xác định doanh nghiệp này che giấu hơn 35 tỷ đồng doanh thu để trốn thuế giá trị gia tăng hơn 2,9 tỷ đồng.
Tối 25/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, liên quan vụ việc triệt phá thành công chuyên án, xóa tụ điểm ma túy ở quán bar REVO, tại số 15-15A Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an thành phố tiếp tục khởi tố 3 bị can tại quán bar Revo về hành vi 'Trốn thuế'.