Hà Nội: Xét xử 35 bị cáo trong đường dây lừa đảo tài chính chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Ngày 5/2, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 35 bị cáo trong đường dây "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Đây là vụ án sử dụng công nghệ cao đặc biệt nghiêm trọng với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 40 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây lừa đảo tài chính quy mô lớn

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Hồ Bích Ngọc (SN 1996, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1996, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) là hai đối tượng giữ vai trò cao nhất trong vụ án. Đầu năm 2020, Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Để vận hành hệ thống, Ngọc móc nối với các đối tượng nước ngoài sử dụng tài khoản Telegram tên "Peter" (đại diện sàn GFS, TOPMAX) và "Alex" (đại diện sàn Richsmart). Ngọc đứng ra làm môi giới cho các sàn này, hưởng tiền hoa hồng dựa trên khối lượng giao dịch của khách hàng. Công ty được tổ chức chuyên nghiệp với các bộ phận kế toán, hỗ trợ và đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale) đông đảo chia làm nhiều văn phòng.

Thủ đoạn "lái giá" và kịch bản lừa đảo nhà đầu tư

Bộ phận kinh doanh đóng vai trò trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng các tài khoản mạng xã hội ảo. Các bị cáo xây dựng hình ảnh cá nhân là những doanh nhân thành đạt, có kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, chứng khoán và ngoại hối để tạo lòng tin với khách hàng. Khi có người tham gia, các nhân viên sẽ đưa ra nhận định không kiểm chứng, khuyến khích khách hàng đặt lệnh rủi ro cao dẫn đến tình trạng "cháy tài khoản".

Đáng chú ý, nhóm của Ngọc còn sử dụng thủ đoạn "lái giá" cổ phiếu. Đối với các khách hàng tiềm năng, Ngọc sẽ yêu cầu sàn điều chỉnh giá lên xuống theo ý muốn nhằm tạo ra lợi nhuận ảo, đánh vào lòng tham để khách nạp thêm tiền. Khi khách hàng muốn rút tiền với số lượng lớn, các bị cáo sẽ tìm cách trì hoãn, yêu cầu thực hiện thêm giao dịch hoặc can thiệp kỹ thuật để treo lệnh, hủy lệnh rút tiền.

Chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng và hành vi cho vay lãi nặng

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 31/8/2023 đến 26/11/2024, đường dây này đã thực hiện 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hồ Bích Ngọc hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng. Một trong những nạn nhân bị thiệt hại nặng nhất là bà Nguyễn Thị Tố N. bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng sau khi bị dụ dỗ vào các nhóm đầu tư ảo trên mạng xã hội.

Bên cạnh hành vi lừa đảo, các bị cáo Ngọc, Thúy và Đoàn Đức Viện còn bị truy tố về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Nhóm này đã sử dụng số tiền 1,8 tỷ đồng để cho vay với lãi suất từ 109,5% đến 200,7%/năm, thu lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong nhiều ngày để làm rõ hành vi sai phạm của các bị cáo.

Tuệ Nhân