Hà Tĩnh: Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá trên 10 tỷ đồng
Ngày 16/7/2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt xóa thành công một đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 10 tỷ/tháng. Bắt giữ 08 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Theo đó, các lực lượng chức năng phát hiện đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận (sinh năm 1990, trú tại xã Tịnh An, thành phố Quãng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu cùng nhiều đối tượng ở địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng tổ chức đánh bạc trên Internet. Đây là đường dây đánh bạc đã hoạt động trong một thời gian dài, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố; các đối tượng có mối quan hệ quen biết nhau, tham gia cá cược dưới hình thức tín chấp (cá cược xong vào thứ Hai hàng tuần mới thanh toán tiền). Nhằm tránh sự phát hiện của lực lương chức năng các đối tượng sử dụng các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua; các đối tượng liên lạc trao đổi với nhau bằng các tài khoản mạng xã hội; đặc biệt trong thời gian diễn ra vòng chung kết EURO 2024 và Cúp COPA AMERICA thì các đối tượng càng đề cao cảnh giác; trong quá trình hoạt động các đối tượng thường xuyên di chuyển, liên tục thay đổi chỗ ở trên nhiều địa bàn khác nhau.
Sau thời gian tổ chức đấu tranh, Ban Chuyên án xác định đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận cầm đầu cùng các đối tượng sử dụng Website cá cược bóng đá Bong88 để thực hiện hành vi phạm tội.
Đối tượng Dương Tấn Thuận.
Ngày 04/7/2024, Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh huy động cán bộ, chiến sỹ chia thành 03 mũi công tác đi vào các tỉnh Quãng Ngãi, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành đồng loạt bắt giữ 08 đối tượng gồm: Dương Tấn Thuận; Nguyễn Đắc Duy (sinh năm 1985, đều trú tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi); Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1973), trú tại thành phố Đà Lạt; Ngô Minh Huy (sinh năm 1990), trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương; Trần Thế Anh (sinh năm 1988), trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng; Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1988), trú tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1988), trú tại xã Tịnh Ấn Đông và Nguyễn Cẩm (sinh năm 1988), trú tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Các đối tượng bị bắt giữ.
Từ đầu năm 2024 đến nay, Dương Tấn Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tài khoản tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 - 10.000 điểm (mỗi điểm tương ứng với số tiền 20.000đ; 50.000đ; 100.000đ do các đối tượng tự thỏa thuận) rồi giao cho các đối tượng cấp dưới quản lý. Từ các tài khoản Agent các đối tượng chia thành nhiều tài khoản Member (tài khoản trực tiếp đánh bạc) cho các đối tượng có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá.
Tang vật thu giữ.
Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu Công an thành phố Hà Tĩnh xác định tài khoản tổng đại lý (Masster) BD33BB do Dương Tấn Thuận quản lý có quy mô gồm 15 đại lý (Agent) và khoảng 70 tài khoản con bạc (Member), với tổng số tiền trung bình mỗi tháng khoảng 10 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Tĩnh thu giữ 11 điện thoại di động các loại, 01 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
