Hải Phòng triệt phá đường dây rửa tiền, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng

Theo Công an TP Hải Phòng, từ tháng 5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại một khu đô thị thuộc huyện Gia Lâm cũ (TP Hà Nội), đồng thời triệu tập Lê Trung Hiếu (SN 1997, trú Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã thiết lập một hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay tại Việt Nam. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng/tháng.

Các đối tượng tham gia vụ án bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Các căn hộ chung cư được sử dụng làm địa điểm hoạt động, bố trí nhân viên làm việc theo ba ca liên tục 24/24 giờ để tiếp nhận, phân loại và luân chuyển dòng tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Mọi hoạt động đều được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Quá trình điều tra xác định, Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền có được từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó nhanh chóng chuyển đổi sang đồng tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram để mua số lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển vào các ví điện tử do đối tượng cầm đầu quản lý, qua đó hoàn tất quá trình đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ Hoàng Hải Vân (SN 1984, trú Hà Nội), Châu Đức Lâm (SN 1989, trú Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Đáng chú ý, Hoàng Hải Vân được xác định là một đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với các bộ phận phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử để thực hiện các giao dịch có giá trị khoảng 7-10 triệu USDT. Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi ví điện tử theo chu kỳ hằng tuần nhằm xóa dấu vết giao dịch, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Phương tiện, công cụ nhóm đối tượng sử dụng thực hiện hành vi phạm tội.

Không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ, các đối tượng còn xây dựng bộ tài liệu “Hỏi - Đáp” hướng dẫn thành viên cách đối phó khi bị kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng. Trong đó, 9 đối tượng bị khởi tố về tội “Rửa tiền”, 17 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Đến nay, Ban chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng với tổng số dư hơn 3.000 tỷ đồng. Đây là kết quả nổi bật, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc đánh trúng vào dòng tiền của các tổ chức tội phạm, không chỉ xử lý đối tượng phạm tội mà còn tập trung truy vết, phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra phá án được biểu dương, khen thưởng.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã gửi Thư khen Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng. Đồng thời Quyết định tặng thưởng 100 triệu đồng, trích từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của thành phố, đối với tập thể Văn phòng Cơ quan CSĐT vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nhân dịp này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng biểu dương, khen thưởng 4 tập thể cấp Đội có thành tích nổi bật trong quá trình xác lập, đấu tranh và khám phá chuyên án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan; đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.