Hai vợ chồng lĩnh án 36 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: AD)

Trong chiều 14/5 và chiều 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Hồ Thủy Tiên (sinh năm 1978) và Lê Phước Quý Châu (sinh năm 1972), cùng trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Đây là hai vợ chồng, đồng thời là người điều hành Công ty cổ phần đầu tư xây dựng THT 79. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp, họ đã dựng lên một chuỗi giao dịch tinh vi nhằm chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua việc thế chấp, chuyển nhượng tài sản trùng lặp.

Theo cáo trạng, ngày 16/8/2022, vợ chồng Châu và Tiên đã dùng nhà đất tại số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc (diện tích 155m²) để thế chấp vay 9,798 tỷ đồng tại VietinBank – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, với mục đích bảo đảm khoản vay cho Công ty THT 79 do Lê Phước Quý Châu làm Giám đốc.

Chỉ 6 ngày sau, ngày 22/8/2022, Hồ Thủy Tiên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền tài sản nêu trên cho ông Nguyễn Văn Tới (sinh năm 1985, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) nhằm "bảo đảm quyền lợi thu hồi nợ" cho ông Tới, vì trước đó Tiên đã vay của ông Tới số tiền 2,99 tỷ đồng. Đáng chú ý, việc ủy quyền này được thực hiện trong khi tài sản đang bị thế chấp tại ngân hàng.

Đến ngày 24/11/2022, khoản nợ với ông Tới vẫn chưa được tất toán. Đồng thời, vợ chồng Châu-Tiên còn phát sinh thêm khoản nợ 6,8 tỷ đồng với bà Nguyễn Thị Bích Chi (sinh năm 1974, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Trước sức ép tài chính, Lê Phước Quý Châu thay vợ viết giấy bàn giao nhà, đất cho cả ông Tới và bà Chi. Đến ngày 3/12/2022, vợ chồng Châu tiếp tục viết giấy cam kết riêng cho bà Chi, hứa nếu không trả được nợ sẽ bàn giao nhà đất để bà rút giấy chứng nhận ra khỏi ngân hàng, thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

Ngày 3/7/2023, vợ chồng Châu tiến hành thỏa thuận bán lô đất trên cho vợ chồng bà Lê Việt Trình và ông Bùi Tấn Trọng Trí (sinh năm 1992, cùng trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) với giá 11 tỷ đồng.

Trong số này, 9,798 tỷ đồng được bà Trình chuyển trực tiếp cho ngân hàng để xóa thế chấp, mở đường rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời thêm 300 triệu đồng để cấn trừ khoản nợ cá nhân của Tiên với bà Trình trước đó.

Sau khi đặt cọc và hoàn tất thanh toán, vợ chồng bà Trình tiến hành làm thủ tục công chứng thì phát hiện toàn bộ quyền sử dụng nhà, đất đã được Tiên ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Tới từ gần một năm trước. Việc mua bán do đó không thể hoàn tất, trong khi tiền đã chuyển và nhà không thể nhận…

Cáo trạng của Viện kiểm sát kết luận vợ chồng Châu đã chiếm đoạt số tiền 9,798 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong vụ án này, Lê Phước Quý Châu được tại ngoại vì đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

ANH ĐÀO