Hàng nghìn tỷ đồng bị Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil chiếm dụng chi vào việc gì?

"Hô biến" 1.400 tỷ đồng thành tài sản riêng

Trong kết luận điều tra vụ Công ty Xuyên Việt Oil vừa ban hành, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an ngoài đề nghị truy tố 15 bị can với các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

Trong đó, bị can Mai Thị Hồng Hạnh (Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) bị đề nghị truy tố về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ”.

Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện pháp luật, Giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu Công ty Xuyên Việt Oil (trụ sở tại Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM). Đến thời điểm khởi tố vụ án, Xuyên Việt Oil có 15 chi nhánh, 6 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 9 công ty liên quan…

Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương. Ảnh: Bộ Công an

Năm 2016, sau khi nắm giữ công ty, Xuyên Việt Oil của Hạnh được Bộ Công thương cấp giấy phép kinh doanh có thời hạn 5 năm, qua đó trở thành Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Lợi dụng được Nhà nước giao thu hộ tiền Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) và quản lý, sử dụng tiền quỹ tại công ty, Hạnh đã làm trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên thực hiện quy định về trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo thông báo điều hành của Bộ Công Thương mà bàn bạc, chỉ đạo Nguyễn Thị Như Phương - người theo dõi tài khoản Xuyên Việt Oil, chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân, để dùng vào mục đích cá nhân.

Vì vậy, Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Xuyên Việt Oil "có số dư không đúng theo quy định, gây thất thoát tài sản nhà nước". Theo Cơ quan điều tra, bà Hạnh không còn khả năng hoàn trả tiền Quỹ BOG số tiền 219 tỷ đồng.

Ngoài Quỹ BOG, bà Hạnh còn bị cáo buộc "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường". Đây là loại gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường.

Thuế bảo vệ môi trường không phải là tiền từ vốn, tài sản, lợi nhuận kinh doanh của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu mà họ chỉ giúp Nhà nước thu hộ số tiền thuế này từ người tiêu dùng. Sau đó, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải nộp tiền này vào ngân sách theo định kỳ.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, dù đã thu hộ 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường nhưng Công ty Xuyên Việt Oil không nộp thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn là 90 ngày kể từ khi nộp tờ khai thuế. Hiện doanh nghiệp còn phải nộp tổng 1.244 tỷ đồng (chưa tính lãi phạt chậm nộp) vào ngân sách.

Theo kết luận điều tra, trong tất cả tài khoản ngân hàng của bà Hạnh và Xuyên Việt Oil hiện chỉ còn 4 tỷ đồng và 244 USD nên bà Hạnh bị cáo buộc không còn khả năng tài chính để nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã thu hộ vào ngân sách nhà nước.

Số tiền 1.244 tỷ đồng này nằm ngoài khoản nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu 219 tỷ đồng như đã nêu trên.

Dùng tiền để mua bất động sản, cho vay, hối lộ quan chức...

Cơ quan điều tra cáo buộc, bà Hạnh đã chuyển số tiền thuế bảo vệ môi trường thu hộ cho nhà nước ra khỏi tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil để hình thành tài sản đứng tên bà hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân khác như mua bất động sản, vay vốn ngân hàng, cho bạn bè vay mượn tiền, đưa hối lộ...

Bà Hạnh yêu cầu nhân viên chuyển tiền từ tài khoản của Công ty, sang các tài khoản cá nhân cùng với các khoản tiền khác của công ty, với tổng 12.625 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong đó, từ tháng 10/2021 - 2/2023, bà Hạnh đã rút tổng 1.937 tỷ đồng từ các tài khoản của công ty. Hiện các công ty của bà Hạnh còn nợ xấu tại một số ngân hàng tổng 6.178 tỷ đồng.

Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định nhóm bà Hạnh hối lộ 8 bị can: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Công Thương); Trần Duy Đông (nguyên Vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương); Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Lộc An (đều nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước); Lê Duy Minh (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, nguyên cục trưởng Thuế TPHCM); Đặng Công Khôi (nguyên Cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính); Phan Kiến Anh (nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn); Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) tổng hơn 1,2 triệu USD.

Cạnh đó, bà Hạnh còn biếu nhiều đồng hồ xa xỉ thương hiệu Patek Philippe, cho một số quan chức. Trong đó, ông Lê Đức Thọ được biếu, tặng 4 chiếc (có chiếc trị giá khoảng 10 tỷ đồng); 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma, trị giá 1,1 tỷ đồng; 1 xe sang hiệu Mercedes S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.

Minh Ngọc