Hàng trăm tỷ đồng 'bốc hơi' vì góp vốn đầu tư

Bà Tr.T. T. (áo đỏ) trong một lần thực hiện giao dịch góp vốn đầu tư tại Công ty TNHH Phương Chiên (ảnh nhân vật cung cấp)

Báo Hải Dương nhận được phản ánh của một số người dân về việc chị Trịnh Thị Chiên (sinh năm 1982, trú tại xã Tân Trường, Cẩm Giàng) lừa đảo hàng trăm tỷ đồng với chiêu trò góp vốn đầu tư vào xuất khẩu lao động, đưa cô dâu sang Hàn Quốc, bảo lãnh người bất hợp pháp...

Tạo dựng lòng tin

Cuối năm 2023, bà Tr.T.T. (sinh năm 1961, ở xã Hưng Đạo, Tứ Kỳ) có nhu cầu cho cháu ngoại sang Hàn Quốc lao động. Được người quen giới thiệu, bà T. đến Công ty TNHH Phương Chiên có trụ sở ở số 67 đường Trường Chinh (TP Hải Dương) để tìm hiểu thủ tục. Tại đây, bà T. gặp chị Trịnh Thị Chiên là Giám đốc công ty này. Qua nhiều lần gặp gỡ, chị Chiên biết bà T. có điều kiện về kinh tế nên đã "mời" đầu tư vào công ty của mình. Để tạo lòng tin, chị Chiên thông tin bản thân có quốc tịch Hàn Quốc và đang làm rất nhiều mảng tại quốc gia này với thu nhập "khủng". Trong đó, tập trung vào thị trường xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, môi giới cô dâu Việt lấy chồng Hàn, bảo lãnh cho lao động bị bắt bất hợp pháp, buôn bán tiền "đen"...

Đầu năm 2024, bà T. tin lời chị Chiên nên đã chuyển 1 tỷ đồng để góp vốn đầu tư. Khoảng 10 ngày sau, chị Chiên chuyển 40 triệu đồng tiền hoa hồng cho bà T.. Sau đó, bà T. đầu tư thêm 2 tỷ đồng và tiếp tục nhận được số tiền hoa hồng như lần trước. Thấy lợi nhuận cao, bà T. cùng bạn bè đầu tư nhiều tỷ đồng vào công ty của chị Chiên.

Đến tháng 3, chị Chiên thông báo đường dây bên Hàn Quốc vướng phải pháp lý khiến hợp đồng 17 tỷ đồng của công ty bị đóng băng. Để tháo gỡ khó khăn, chị kêu gọi mọi người tiếp tục đầu tư để gây dựng lại. Do có cảm tình từ trước, bà T. tiếp tục chuyển cho chị Chiên 10 tỷ đồng, không lấy lãi. Sau đó, bà T. cho chị Chiên mượn thêm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay vốn làm ăn. Đến tháng 7/2024, bà T. đã chuyển cho chị Chiên 20 tỷ đồng và cho mượn 4 căn nhà để thế chấp ngân hàng. Chị Chiên hứa hẹn trong 2 tháng sẽ thanh toán tiền gốc nhưng đến nay vẫn "biệt vô âm tín".

"Những ngày đầu gặp gỡ, Chiên thường xuyên mời tôi đi ăn uống và chia sẻ về công việc bên Hàn Quốc. Khi đầu tư, Chiên thanh toán hoa hồng sòng phẳng nên tôi rất tin tưởng. Ngoài ra, tôi từng có ý định giời thiệu Chiên cho người con trai của mình. Có lẽ thấy tôi có cảm tình với mình nên Chiên ra sức dụ dỗ đầu tư", bà T. chia sẻ.

Cùng với thủ đoạn trên, chị Chiên đã dụ dỗ chị N.T.L.H. ở xã Tân Trường (Cẩm Giàng) góp vốn đầu tư trên 4 tỷ đồng. Theo chị H., chị Chiên từng mời một đoàn từ Hàn Quốc sang Việt Nam để khảo sát và gặp gỡ các nhà đầu tư. Những người này được giới thiệu có mối quan hệ mật thiết với nhiều đối tác lớn và các cơ quan chức năng bên Hàn Quốc. Nếu đầu tư vào công ty của chị Chiên bảo đảm tỷ lệ sinh lời cao.

"Tôi biết đến Chiên do người quen giới thiệu. Khi tham gia đầu tư, Chiên trả lợi nhuận đúng như cam kết nên tôi tin tưởng liên tục góp vốn. Chiên còn hứa hẹn sẽ đưa con tôi sang Hàn Quốc chữa bệnh u máu và lo toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại. Thấy Chiên sống tình cảm nên tôi hoàn toàn tin tưởng khi đầu tư", chị H. cho biết.

Trụ sở công ty đóng cửa từ lâu

Theo anh N.V.T. (Cẩm Giàng), anh tham gia đầu tư vào công ty của chị Chiên từ năm 2024. Ban đầu với các giao dịch từ vài chục đến vài trăm triệu đồng thì chị Chiên trả "hoa hồng" rất đúng hẹn. Khi số tiền đầu tư lên đến vài tỷ đồng, chị Chiên bắt đầu đưa ra nhiều lý do để kéo dài thời gian. Nắm được tâm lý lo sợ mất tiền của các nhà đầu tư, chị Chiên tiếp tục "vẽ" ra nhiều phương án để giúp mọi người gỡ lại vốn. Cứ như vậy, tiền từ các nhà đầu tư tiếp tục được chuyển về cho chị này.

Nhiều nhà đầu tư đã góp vốn cho chị Trịnh Thị Chiên hàng tỷ đồng (ảnh nhân vật cung cấp)

Anh T. cho biết sau khi chúng tôi chuyển nhiều tiền, Chiên bắt đầu đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc thanh toán hoa hồng. Có lần Chiên bảo gặp khó khăn về thủ tục pháp lý bên Hàn nên tiền chưa chuyển về. Lần khác là cô dâu mới sang nhưng chú rể bên kia từ chối vì phát hiện cô này đã mang bầu trước đó. Vì vậy, họ phải chờ cô dâu sinh con và xét nghiệm huyết thống để làm rõ sự việc rồi mới tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác. Tôi thấy lý do có vẻ nhân văn và hợp lý nên không nghi ngờ. Nhưng càng chờ càng không thấy gì thay đổi...

Bằng hình thức kêu gọi góp vốn đầu tư, trả lợi nhuận cao, chị Chiên đã khiến hàng chục người tin tưởng. Sau khi thấy các nhà đầu tư không còn khả năng tài chính để tiếp tục góp vốn, chị này lặng lẽ "biến mất".

Theo bà T., cùng một thủ đoạn, chị Chiên đã lừa được 41 người góp vốn đầu tư với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Đặc biệt, các nạn nhân hầu như không biết đến nhau bởi chị Chiên rất giỏi thao túng tâm lý từng người. Điển hình như 2022, chị N.T.H. (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) và chị N.T.T. (Kinh Môn) từng bị chị Chiên lừa đảo 18 tỷ đồng cũng với thủ đoạn tương tự. Tuy nhiên đến năm 2024, mọi người mới biết đến chuyện này.

"Tôi đã từng sang Hàn Quốc gặp Chiên nhưng Chiên nhất quyết không trả tiền. Bên cạnh đó, Chiên còn thách thức nếu chúng tôi đưa đơn kiện ra tòa. Hiện chúng tôi đã gửi đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng, mong rằng sự việc sớm được giải quyết. Bởi số tiền rất lớn, nhiều người đã lâm vào cảnh nợ nần, khó khăn", bà T. chia sẻ.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trụ sở của Công ty TNHH Phương Chiên ở đường Trường Chinh đã đóng cửa từ lâu. Tại đây, thỉnh thoảng xuất hiện một số người mang băng rôn, khẩu hiệu với nội dung tố cáo chị Trịnh Thị Chiên về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản... Hiện vụ việc này đã được Công an tỉnh Hải Dương thụ lý.

Danh sách 41 nhà đầu tư đã góp vốn với chị Chiên để làm ăn với tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng

Luật sư Dương Đức Trọng, Trưởng Văn phòng Luật sư Bảo Tín (TP Hải Dương) cho biết, theo khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 thì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 500 triệu đồng sẽ bị phạt từ 12 - 20 năm tù hoặc chung thân. Trong vụ việc này có thể xác định đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tải sản và có sự tính toán kỹ lưỡng từ trước. Ngoài ra, một số lĩnh vực kinh doanh mà chị Chiên thực hiện như: đưa cô dâu sang nước ngoài, buôn bán tiền ''đen'', bảo lãnh người bất hợp pháp... cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

"Những vụ việc như trên đã từng xảy ra trên địa bàn tỉnh, người dân cần cảnh giác với các thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư khi tính pháp lý không rõ ràng. Đặc biệt, không nên vì lợi nhuận mà tham gia vào các vụ việc tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật", luật sư Trọng khuyến cáo.

ĐỖ GIA