Hầu toà vì lôi kéo đầu tư ngoại hối

Ngày 26-8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lương Văn Quỳnh (sinh năm 2000) và Nguyễn Văn Sùng (sinh năm 2003) - đều ở Bắc Ninh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo là những đối tượng còn lại trong vụ án đường dây lừa đảo đầu tư tài chính, ngoại hối do Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) chủ mưu, cầm đầu, với tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại hơn 40 tỷ đồng. Hồ Bích Ngọc cùng các đồng phạm khác đã được đưa ra xét xử trước đó.

Các bị cáo tại phiên tòa hồi tháng 2-2026. Ảnh: T.T

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, ngoại hối, Ngọc vẫn điều hành nhân viên tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối, tìm kiếm và lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tiền.

Trong đường dây này, Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng giữ vai trò trưởng nhóm, trực tiếp thực hiện các hoạt động tiếp cận, lôi kéo khách hàng.

Theo cáo buộc, Quỳnh làm việc tại Công ty Master Group từ năm 2023 và trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đối với 3 bị hại, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng. Quỳnh được xác định hưởng lợi bất chính hơn 440 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Văn Sùng, bị cáo làm việc tại Công ty Master Group từ đầu năm 2024. Sùng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo đối với một bị hại, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng và được xác định hưởng lợi hơn 144 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, vai trò của từng bị cáo và các tài liệu có trong hồ sơ, Hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố Lương Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Sùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa đã tuyên phạt Lương Văn Quỳnh 9 năm tù, Nguyễn Văn Sùng 7 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.