Hé lộ tài sản đảm bảo các gói trái phiếu trong hệ sinh thái của Shark Thủy

Shark Thủy bị khởi tố thêm tội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục EGroup (Tập đoàn EGroup) về tội đưa hối lộ.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, về tội nhận hối lộ.

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy)

Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Tập đoàn EGroup và Nguyễn Thị Hoài Hương, kế toán Công ty cổ phần đầu tư và phân phối EGame (Công ty EGame), bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Tập đoàn EGroup, Kế toán trưởng Công ty EGame, bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

Các quyết định tố tụng nêu trên nằm trong quá trình Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn EGroup, Công ty EGame và các đơn vị liên quan.

Trước đó ngày 26/3/2024, Shark Thủy và Đặng Văn Hiền (Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C03 cáo buộc, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối, sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.

Các hình thức giao dịch ông Thủy dùng để huy động vốn là bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

C03 xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án, nên đang kêu gọi họ liên hệ làm việc để đảm bảo quyền lợi.

Hiện C03 đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Vì sao nhiều nhà đầu tư tiếp tục tố cáo?

Hệ sinh thái của ông Nguyễn Ngọc Thủy trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm…

Trong đó, Tập đoàn Egroup là công ty mẹ, các công ty con nổi bật gồm: Apax Holdings - đứng sau chuỗi trung tâm Anh ngữ Apax Leaders, hệ thống mầm non Igarten, trường liên cấp Firbank Australia; hay Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục (Edu Infra Group) Công ty cổ phần Ozen Health and Beauty; Công ty cổ phần Anh ngữ Apax…

Nhiều công ty trong hệ sinh thái hệ sinh thái của Shark Thủy do ông Nguyễn Ngọc Khánh làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trước khi vụ việc được khởi tố, ông Thủy, ông Khánh đã sử dụng nhiều công ty trong hệ sinh thái này để huy động nguồn vốn hàng nghìn tỷ từ kênh trái phiếu, với sự tham gia của cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân.

Đầu tiên phải kể đến 2 lô trái phiếu với tổng trị giá 500 tỷ đồng của Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax English).

Cụ thể, ngày 23/2/2021, Apax English phát hành 2 triệu trái phiếu mã AECCH2123001 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Mục đích phát hành là để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng sàn thương mại tầng 1,2,3 và tầng KT1 tòa A của dự án Việt Đức Complex tại 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân (Hà Nội) với tổng diện tích 3.405m2, có giá 150 tỷ đồng.

Đến ngày 24/8/2021, Apax English tiếp tục phát hành 30.000 trái phiếu mã AECCH2124001 mệnh giá 10 triệu đồng, tương ứng huy động được 300 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu 12,5%/năm.

Mục đích phát hành là để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của tổ chức phát hành.

Tài sản đảm bảo là 13 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten (Igarten) và các quyền lợi phát sinh từ số cổ phiếu này từ ngày thế chấp, được Công ty cổ phần Thẩm định và Đầu tư tài chính Hoa Sen định giá 456 tỷ đồng.

Igarten cũng là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Apax Holdings và tham gia phát hành trái phiếu.

Cụ thể, từ tháng 6/2021-8/2021, doanh nghiệp này phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã IGECH2124001 với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu là 4,8 triệu cổ phần Apax English thuộc sở hữu của Shark Thủy và các quyền, lợi ích phát sinh đến số cổ phiếu kể từ ngày thế chấp. Công ty cổ phần thẩm định và đầu tư tài chính Hoa Sen định giá số cổ phần này trị giá 250 tỷ đồng.

Trái chủ là 54 nhà đầu tư cá nhân trong nước. Thương vụ được thu xếp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers và ABS.

Ngoài ra, Công ty cổ phần tập đoàn hạ tầng giáo dục cũng đang lưu hành 2 lô trái phiếu mã EIGCH2227001 và EIGCH2227002 được phát hành năm 2022 kỳ hạn 5 năm, với tổng giá trị phát hành là 1.963 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng 31,6 triệu cổ phần Apax English thuộc sở hữu của Apax Holdings và 9 triệu cổ phần Apax English của ông Lê Đình Thọ…

Sau khi ông Thủy và nhiều đồng phạm bị bắt, biết được thông tin C03 đang mở rộng điều tra, kêu gọi nhà đầu tư liên hệ làm việc, nhiều người mua trái phiếu đã tiếp tục tố cáo ông Nguyễn Ngọc Khánh tới cơ quan điều tra.

Lý do, bởi nhiều công ty trong hệ sinh thái hệ sinh thái của Shark Thủy do ông Nguyễn Ngọc Khánh làm Tổng giám đốc cũng tham gia phát hành trái phiếu.

Một số gói trái phiếu đã đến ngày đáo hạn nhưng đầu tư không nhận được tiền gốc và lãi. Hoặc các lô trái phiếu chưa đến hạn nhưng nhà đầu không nhận được tiền lãi như cam kết.

Hiện nhiều nhà đầu tư đã làm việc với cơ quan điều tra để cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan phục vụ công tác điều tra.

PV