Hệ sinh thái Xintel... bẫy tiền ảo và lỗ hổng cảnh báo

Núp bóng dưới danh nghĩa “hệ sinh thái công nghệ” triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xin, một đường dây lừa đảo quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và triệt xóa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng công an đã bóc trần thủ đoạn dựng lên các dự án công nghệ “ảo”, tổ chức hội thảo rầm rộ, quảng bá tiền mã hóa và tạo ra các “máy đào coin” chỉ tồn tại trên hệ thống điện tử nhằm lôi kéo người tham gia đầu tư.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Băng Thảo cùng nhiều đối tượng liên quan giữ vai trò cầm đầu, điều hành đường dây đa cấp biến tướng, lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của hàng vạn nhà đầu tư trên cả nước.

Chị N.T.T (sinh năm 1974), ở phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa là một trong những nạn nhân cho biết, tháng 8/2024, biết chị có một khoản tiền lớn, các đối tượng đã tìm mọi cách tiếp cận chào mời, lôi kéo chị tham gia đầu tư tài chính của các công ty thuộc hệ sinh thái Xintel.

Ban đầu chị từ chối không tham gia vì không hiểu biết về công nghệ, nhưng khi tham gia những buổi hội thảo ở các nhà hàng nổi tiếng chị đã xiêu lòng và rơi vào bẫy của các đối tượng. Với các chiêu thức "Thả mồi bắt bóng", các đối tượng đã dẫn dụ chị đầu tư máy đào đồng Xin và đầu tư mua nhiều gói của các công ty trong hệ sinh thái Xintel với tổng số tiền gần 7,3 tỉ đồng.

Đến nay, toàn bộ số đồng Xin mà chị T. đầu tư, khai thác được đều nằm trong tài khoản, không đăng nhập để thanh khoản được.

"Khi lôi kéo tôi tham gia đầu tư, các đối tượng đã giới thiệu, chia sẻ, đưa ra nhiều thông tin để tôi và nhiều người khác tin tưởng đây là dự án đầu tư tài chính sẽ mang lại lợi nhuận cao, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp, có trụ sở công ty rõ ràng, có người đại diện theo pháp luật… Vì tin tưởng, cộng với tâm lý muốn lợi nhuận cao, tôi đã tin tưởng nên mới đầu tư và không ngờ được rằng, bao nhiêu vốn liếng, mồ hôi nước mắt cả đời dành dụm đã tan biến", chị T chua xót cho biết.

Từ những dấu hiệu bất thường trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian dài xác minh, thu thập chứng cứ, các lực lượng nghiệp vụ từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn của đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao này.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 7/1/2026, nhiều tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa bất ngờ kiểm tra “tổng hành dinh” của Tập đoàn Xintel tại số 19 đường A4, phường Bảy Hiền, TP.HCM. Tại đây, gần 50 người gồm các chức danh tự xưng như “chủ tịch”, “giám đốc”, nhân sự kỹ thuật và marketing bị triệu tập để làm rõ hành vi liên quan đến tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy chủ, máy tính, điện thoại cùng dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động của đường dây.

Trực tiếp chỉ đạo chuyên án, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các lực lượng tập trung cao độ, làm rõ vai trò từng đối tượng với phương châm “không để lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội”, dù thời điểm phá án cận kề Tết Nguyên đán.

Sau gần 10 ngày tập trung lực lượng, các trinh sát đã thu thập được khối lượng dữ liệu lớn về giao dịch điện tử, hệ thống máy chủ và các nền tảng tiền mã hóa do các đối tượng sử dụng.

Ngày 17/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu gồm: Nguyễn Băng Thảo (SN 1990), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996), Hà Tuấn Dũng cùng nhiều đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Nguyễn Băng Thảo đã xây dựng cái gọi là “Hệ sinh thái Xintel”, gồm các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, đặt trụ sở tại TP.HCM.

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Năm 2024, nhóm này ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (Xintel) với mục đích đăng ký là nền tảng chia sẻ thông tin du lịch. Tuy nhiên, trên thực tế hệ thống này được dùng làm vỏ bọc để huy động vốn tài chính.

Các đối tượng tự phân vai như một tập đoàn công nghệ: Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò “Chủ tịch”, Hà Tuấn Dũng làm “Giám đốc marketing”, Nguyễn Duy Thịnh làm “Giám đốc công nghệ”.

Thịnh đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên nền tảng BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận.

Nhằm thu hút nhà đầu tư, các đối tượng quảng bá các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL, đồng thời bán các gói “máy đào coin” ảo mang tên Xnode.

Thực chất, các “máy đào” này không đào được tiền mã hóa thật, mà chỉ tạo ra các điểm Xin do hệ thống tự lập trình và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Để tăng độ tin cậy, nhóm này còn thuê người thành lập công ty tại Hong Kong và quảng bá là đơn vị quốc tế vận hành dự án nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư.

Hệ thống Xintel hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Nhà đầu tư muốn tham gia phải nạp tiền USDT, mua các gói “máy đào” Xnode hoặc mua X-NFT từ 100 đến 10.000 USDT. Người tham gia còn phải mời gọi thêm người mới để hưởng hoa hồng từ 10% trở xuống theo từng cấp.

Các đối tượng còn tung ra chiêu thức chào bán Token (ITO), chào bán cổ phần (IPO) khống.

Mặc dù không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, nhưng nhóm này vẫn tự định giá công ty lên tới 30 triệu USD, thậm chí “đốt” 8,2 tỷ token để tạo khan hiếm giả nhằm thao túng giá.

Theo cơ quan điều tra, hệ thống đã có hơn 42.000 tài khoản tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng. Trong đó, nhiều người mất toàn bộ tài sản tích góp.

Mời quý độc giả xem video: Khi nào cửa hàng xăng dầu được đóng cửa. Video do Báo Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

Thiên Tuấn