Hơn 150 đối tượng lừa đảo bị bắt ở đặc khu Tam giác vàng như thế nào

Vừa qua, người dân cả nước cảm phục trước tinh thần đầy trách nhiệm và quả cảm của các cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh, cùng các lực lượng chức năng khác phối hợp với nước bạn Lào đã triệt xóa thành công chuyên án tại đặc khu Tam giác vàng, bắt giữ 154 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia.

Đặc khu kinh tế Tam Giác vàng được mệnh danh là "bất khả xâm phạm" do người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu. Băng nhóm đã thiết lập một "đế chế" để lừa đảo riêng. Chỉ trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã lừa đảo hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của người dân Việt Nam.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng nước bạn Lào bắt giữ hơn 150 đối tượng tại đặc khu Tam giác vàng. Ảnh: CAHT cung cấp

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm 2024, Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được đơn trình báo bị lừa đảo cùng nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao. Khi sang tới Lào, các nạn nhân bị cưỡng bức tham gia hoạt động phạm tội, không thể về do bị thu hết giấy tờ và bị quản lý chặt chẽ.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng chục cuốn sổ ghi chép lại các kịch bản lừa đảo đã được lên kế hoạch chi tiết. Ảnh: CAHT cung cấp

Qua xác minh và lập chuyên án giải cứu, lực lượng chức năng phát hiện một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới chuyên mua bán người, tổ chức vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô rất lớn.

Tổ chức tội phạm này "núp" dưới danh nghĩa doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp hoạt động trong đặc khu kinh tế; tổ chức bài bản theo mô hình công ty lớn với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do những đối tượng chủ mưu, cầm đầu đặt ra, phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền mỗi đối tượng lừa được của bị hại.

Các đối tượng lừa đảo ăn ở, sinh hoạt tập trung hàng trăm người trong tòa nhà cao ốc. Ảnh: CAHT cung cấp

Quá trình làm việc, các đối tượng được đào tạo, hướng dẫn để thực hiện theo nhiều "kịch bản" đã được soạn thảo công phu, lập tài khoản Facebook giả để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bố trí ăn ở, sinh hoạt, làm việc tập trung trong những tòa nhà cao tầng ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng (tỉnh Bokeo, Lào).

Các đối tượng sử dụng và xây dựng tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn chơi, du lịch làm cho tài khoản ảo này giống thật để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với nhiều người ở Việt Nam.

Nhóm nạn nhân hướng đến là phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các "bẫy tâm lý" được dàn dựng tinh vi, khi gây dựng được mối quan hệ tình cảm, gây dựng sự tin tưởng với các bị hại nhóm đối tượng bọn sẽ lôi kéo, rủ rê họ đầu tư kinh doanh trên mạng để hưởng % hoa hồng cao, lợi nhuận.

Các đối tượng phạm tội lừa đảo chủ yếu đến từ Việt Nam. Ảnh: CAHT cung cấp

Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các bị hại những khoản lợi nhuận rất tốt nên sẽ ngày càng đầu tư vào với số tiền ngày càng nhiều hơn. Đến lúc không thể đầu tư thêm thì các đối tượng sẽ "giết" khách bằng cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, từ đó chiếm đoạt tiền bị hại đã đầu tư vào. Với phương thức đó trong 2 năm hoạt động, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện với hàng chục nghìn bị hại, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng..

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong giai đoạn 1 hồi tháng/2024, đơn vị phối hợp với các lực lượng giải cứu thành công 36 người về nước an toàn, đồng thời bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đây, ban chuyên án Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Công an, Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và nhà chức trách nước bạn Lào lên kế hoạch phá án với phương châm "vây ráp chặt vòng ngoài, đột kích vòng trong".

Gần 100 cuốn hộ chiếu, ma túy và tiền mặt được thu giữ tại hiện trường. Ảnh: CAHT cung cấp

Việc khó khăn đối với lực lượng chức năng là ở đặc khu Tam giác vàng có hơn 200 cao ốc, mỗi tòa nhà 20-25 tầng với hàng trăm nghìn người sinh sống và làm việc. Mặt khác, tại mỗi tòa nhà có một đội bảo vệ riêng, chúng có vũ khí, sẵn sàng tấn công khi phát hiện người nghi vấn và lạ mặt không có giấy tờ ra vào xâm nhập. Xác định vị trí hoạt động của nhóm đối tượng và đột nhập vào bên trong là điều rất khó.

Bằng ý chí kiên cường, sự hợp đồng tác chiến chặt chẽ của lực lượng nghiệp vụ Công an Việt Nam, Công an Lào, sau khi lên phương án, rạng sáng 2/8, ban chuyên án quyết định xuất kích. Khi thành công đột nhập qua vòng vây của bảo an, nhiều trinh sát tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng.

Bên trong sào huyệt của tổ chức tội phạm tại đặc khu Tam giác vàng. Ảnh: CAHT cung cấp

Cảnh sát xác định, nhóm này làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà nên sau khi phát hiện có cảnh sát, nhiều người đã lập tức bỏ chạy tán loạn. Nhóm này cố gắng tẩu tán, tiêu hủy công cụ phạm tội, cố thủ tại phòng sinh hoạt chung, trèo ra các ban công ẩn nấp hoặc trà trộn vào số người nước ngoài đang làm việc cùng tòa nhà.

Hơn sau 4 giờ truy bắt của lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu cũng như các nhân viên người Việt đã "sa lưới". Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ…

Trong đó, Hoàng Bích Ngọc sau khi biết thông tin đã bỏ trốn về Việt Nam. Nhưng khi đến sân bay Nội Bài đã bị công an bắt giữ.

Một đối tượng bị bắt giữ khai nhận, trong thời gian qua đã tiến hành lừa đảo đối với hơn 200 người Việt Nam. Trong số đó có người từng bị lừa đến 5 tỷ đồng. Với doanh số từ 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được, trung bình mỗi tháng đối tượng này sẽ nhận được tối thiểu từ 8.000-10.000 nhân dân tệ tương đương với 25 triệu đến 36 triệu đồng tiền Việt Nam.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an Việt Nam, Công an Lào. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của 2 nước Việt - Lào. Đồng thời cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những nạn nhân nhẹ dạ, dại dột, giao dịch trên mạng xã hội với những cạm bẫy tinh vi và tàn nhẫn.

Thiện Quyền