Hơn 2,6 triệu USD của Phan Sào Nam được thu hồi ra sao?

Chiều 13/9, Tổng cục Thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp thông tin về quá trình thi hành án dân sự của Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch Công ty VTC Online, một trong 2 người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan ông Phan Văn Vĩnh).

Ngoài số tiền hơn 2,6 triệu USD và gần 127.000 SGD (tổng cộng trên 62 tỷ đồng) do Phan Sào Nam trích nộp từ tài khoản của anh ta ở nước ngoài, người này còn đề nghị cơ quan thi hành án xử lý thửa đất tại dự án Golden Hills City ở Đà Nẵng.

Tài khoản hơn 5 triệu USD ở Singapore

Theo bản án phúc thẩm, ngoài mức án 5 năm tù, Phan Sào Nam phải nộp khắc phục 1.475 tỷ đồng. Tính đến tháng 9/2019, người này đã thi hành được 1.346 tỷ.

Khoản còn lại cần khắc phục là hơn 160 tỷ, trong đó có 3,5 triệu SGD (đôla Singapore) đứng tên vợ chồng Phan Sào Nam gửi tại một ngân hàng ở Singapore.

Phan Sào Nam tại phiên xử sơ thẩm ở Phúc Thọ. Ảnh: Việt Linh.

Khi Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo, hướng dẫn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ xử lý 5 ôtô do cơ quan điều tra kê biên. Qua đó, cơ quan chức năng thu được thêm hơn 5 tỷ để thi hành dân sự.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã gặp gỡ, thuyết phục Phan Sào Nam tiếp tục khắc phục hậu quả. Đồng thời, qua hoạt động tương trợ tư pháp với Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore, cơ quan thi hành án được biết Phan Sào Nam còn có 5,3 triệu USD gửi tại ngân hàng ở Singapore.

Sau khi cựu Chủ tịch VTC Online được tha tù trước thời hạn vào ngày 6/2, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp với VKSND Tối cao thu thập hồ sơ, thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp với phía Singapore.

Bên cạnh đó, lực lượng thi hành án giải thích, động viên để Phan Sào Nam tự nguyện làm đơn đề nghị ngân hàng ở Singapore khấu trừ 1/2 khoản tiền trong tài khoản.

"Từ kết quả phiên điều trần của phía Singapore, ngày 9/9, hơn 2,6 triệu USD và gần 127.000 SGD mà Phan Sào Nam tự nguyện trích nộp đã được chuyển vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ", đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết.

Có thể phải tiếp tục thi hành án

Ngoài số tiền nêu trên, Phan Sào Nam còn có đơn đề nghị cơ quan thi hành án dân sự Phú Thọ xử lý thửa đất thuộc dự án Golden Hills City, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tài sản này đứng tên Phan Sào Nam và vợ là Nguyễn Thị Tâm Chuyên.

Theo đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự, sau khi thống nhất với VKSND Tối cao, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang xử lý bất động sản trên theo quy định.

Như vậy, ngoài số tiền gửi tại ngân hàng ở Singapore và thửa đất tại TP Đà Nẵng, cựu Chủ tịch VTC Online còn phải thi hành khoảng 9 tỷ đồng. Trao đổi với luật sư, cơ quan thi hành án được biết gia đình Nam đang tích cực khắc phục nốt.

Hai hòm đựng tiền được thu giữ tại một điểm cất giấu của Phan Sào Nam ở Quảng Ninh. Ảnh: CAND.

Tháng 3/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên Phan Sào Nam 5 năm tù (thời hạn tù tính từ khi bị bắt giam vào tháng 10/2017). Sau 22 tháng 7 ngày chấp hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh ban hành 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam. Ngày 6/2, phạm nhân này được trả tự do.

Đến ngày 14/4, VKSND Cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy 2 quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam. Ngày 28/4, Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước gửi Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao để đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến việc tha tù trước thời hạn cho phạm nhân.

Tại kỳ họp thứ 6 diễn ra từ ngày 6 đến 8/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng TAND tỉnh Quảng Ninh các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 do xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù không đúng quy định đối với phạm nhân Phan Sào Nam.

Các ông, bà: Hoàng Văn Tiền (Chánh án TAND tỉnh); Phạm Thị Hương Giang (Phó chánh án TAND tỉnh); Nguyễn Trí Chinh (Phó chánh án TAND tỉnh); Nguyễn Thúy Hằng (Chánh tòa Dân sự) và Nguyễn Thị Thu Hiền (Phó phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh) nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty luật Minh Bạch, cho biết Khoản 2, Điều 2 Luật Thi hành án Hình sự 2019 quy định bản án, quyết định được thi hành là bản án, quyết định của tòa án được thi hành ngay theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

"Trường hợp TAND Cấp cao chấp nhận kháng nghị đối với quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam của VKSND Tối cao, HĐXX sẽ ban hành bản án giám đốc thẩm hủy bỏ các quyết định trái pháp luật của TAND Quảng Ninh", luật sư nêu quan điểm.

Sau đó, cơ quan tố tụng sẽ buộc Phan Sào Nam tiếp tục thực hiện hình phạt tù theo bản án có hiệu lực. Nội dung này có thể được nêu trong bản án giám đốc thẩm để làm căn cứ tiếp tục thì hành án đối với phạm nhân.

Hoàng Lam