Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội buôn lậu kim cương trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bị can vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), trú tại phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (sinh năm 1975), trú tại phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh; Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994), trú tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), trú tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can.
Theo tài liệu điều tra, bà Lê Thúy Hằng khi đó là Tổng Giám đốc SJC (người vừa bị tuyên án 22 năm tù vào năm 2026 về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) đã chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông.
Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.
Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.
Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.
Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
conganthanhhoa.gov.vn
Tin nóng
Sau phản ánh trên mạng xã hội về bát cháo lươn cỡ lớn có giá 250.000 đồng, chủ quán ăn đêm ở phường Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, khách yêu cầu cho thêm lươn, nhưng quán đã không thông báo lại mức giá sau khi chế biến.
Hỏi: Gia đình tôi sinh sống, sử dụng ổn định lâu dài thửa đất và căn nhà do cha mẹ để lại. Đến nay, gia đình tôi có nhu cầu làm sổ đỏ mới phát hiện cơ quan nhà nước đã cấp nhầm sổ đỏ đối với thửa đất của gia đình tôi cho người khác từ năm 2002. Vậy xin hỏi, tôi cần làm gì để bảo đảm quyền lợi của mình? (Lê Hạ, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị)
Sau thời gian lẩn trốn và bị truy nã quốc tế, Đặng Thị Nòn (SN 1994, trú tại thôn Lập Thành, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) đã ra đầu thú và được lực lượng Công an tiếp nhận để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Xe tải chở nhiều loại hàng hóa đang lưu thông trên Quốc lộ 1A qua địa bàn TP Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt, khống chế đám cháy.
Gần 725 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản giá trị bị hành khách bỏ quên tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã được nhân viên sân bay phát hiện, bàn giao lực lượng chức năng và trao trả nguyên vẹn. Những sự việc liên tiếp cho thấy hiệu quả của quy trình xử lý tài sản thất lạc tại sân bay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định hệ thống Nha khoa Đại Nam vận hành nhiều pháp nhân để phân tán doanh thu, sử dụng hàng trăm nhân viên không có chứng chỉ hành nghề tham gia khám chữa bệnh và bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 121 tỷ đồng từ hành vi gian dối về răng sứ.
Tin mới
Ngày 22/7, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Cà Mau do đồng chí Hoàng Đình Liêm, Trưởng Ban Pháp chế, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai và chuyển đổi số.
Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả mang nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như CHANEL, GUCCI, DIOR...
Ngày 22/7, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ngày 22-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về hành vi 'Buôn lậu', thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Chiều 22-7, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án NA126.3 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.
Ngày 22-7, Chủ tịch UBND xã Tân Quang ban hành Quyết định công bố dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn thôn Xuân Hòa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Việc hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm ở các phần mộ liệt sỹ là cơ sở dữ liệu đặc biệt quan trọng để đối chiếu, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính những liệt sỹ chưa rõ thông tin, góp phần sớm đưa các anh hùng liệt sỹ trở về đúng tên tuổi, quê hương và gia đình.