Hơn 42 nghìn người sập bẫy 'hệ sinh thái ảo'

Núp bóng dưới danh nghĩa "hệ sinh thái công nghệ" triệu đô cùng những lời hứa hẹn hấp dẫn về đồng tiền mã hóa Xintel, một đường dây lừa đảo tinh vi vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và triệt xóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng công an bóc trần thủ đoạn dựng lên các dự án công nghệ "ảo" với những buổi hội thảo rầm rộ, quảng bá dự án tiền mã hóa và dựng lên các "máy đào" chỉ tồn tại trên hệ thống điện tử để lôi kéo người tham gia đầu tư.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Thanh Hóa) trực tiếp chỉ đạo điều tra, đấu tranh chuyên án.

Theo đó, ngày 7/1, Công an tỉnh Thanh Hóa có mặt tại "tổng hành dinh" của tập đoàn Xintel (địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh). Toàn bộ ổ nhóm tội phạm gồm "Chủ tịch, Giám đốc"... và những người có liên quan (gần 50 người) đều được triệu tập về Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ những hành vi vi phạm liên quan đến hành vi phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Khám xét nơi làm việc, nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt máy chủ, điện thoại, máy tính và dữ liệu, chứng cứ điện tử cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/1, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, bắt tạm giam 18 bị can, trong đó có các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong đường dây gồm: Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, thường trú tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hiện đang ở tại phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh); Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, thường trú tại phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh); Hà Tuấn Dũng (trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh) cùng 15 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Gần 50 đối tượng có liên quan được triệu tập về Công an Thanh Hóa phục vụ công tác điều tra.

"Hệ sinh thái Xintel" do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp: Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution (đều có địa chỉ tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh).

Dưới sự điều hành của Thảo, năm 2024 Công ty TNHH Pi Gaming cho ra mắt dự án mạng xã hội Xfactor Intellegnet (còn gọi là Xintel), tên miền đăng ký là "Xintel.vn" và được cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội với mục đích tạo mạng xã hội dành cho người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về du lịch.

Trong đó Nguyễn Băng Thảo giữ vai trò Chủ tịch; Hà Tuấn Dũng giữ vai trò Giám đốc marketing; Nguyễn Duy Thịnh giữ vai trò Giám đốc công nghệ và nhiều đối tượng khác được phân vai là giám đốc các chi nhánh, giám đốc đào tạo, phát triển thị trường.

Nguyễn Băng Thảo, đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành khai nhận tại cơ quan điều tra.

Để đánh lừa nhà đầu tư, các đối tượng đã tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội cấp cho dự án Xfactor Intellegnet để quảng bá về một tương lai số rạng rỡ. Chúng vẽ ra các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL... nhưng thực chất chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn.

Nguyễn Duy Thịnh tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, bản chất đồng Xin không được niêm yết trên sàn giao dịch mã hóa, không được pháp luật Việt Nam cho phép (đồng nghĩa với việc không có giá trị).

Hệ thống Xintel vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Để tham gia, nhà đầu tư phải nạp tiền USDT và lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng từ 10% giảm dần theo cấp bậc. Người dùng truy cập "dapp.xintel.co", nhập mã ID người giới thiệu để tạo tài khoản, mua gói Xnode và xây dựng nhánh dưới. Tiền nạp được thực hiện qua ví điện tử do hệ thống cung cấp hoặc chuyển khoản nội bộ để nhận đồng Xin...

Các đối tượng Nguyễn Băng Thảo, Nguyễn Duy Thịnh, Hà Tuấn Dũng (từ trái qua phải) và tang vật liên quan đến chuyên án.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn huy động vốn trái phép qua hình thức chào bán Token (ITO) và cổ phiếu (IPO) khống. Dù không đủ điều kiện theo Luật Chứng khoán và đồng Xin không có giá trị pháp lý, nhưng Nguyễn Băng Thảo vẫn tự định giá nội bộ công ty lên tới 30 triệu USD.

Để thao túng tâm lý nhà đầu tư, Thảo chỉ đạo "đốt" 8,2 tỷ Token Xin nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo và đẩy giá ảo trên hệ thống. Thực chất, mọi con số trên website đều do nhóm đối tượng tự điều chỉnh thủ công, không theo bất kỳ thuật toán hay quy luật cung cầu nào. Với mạng lưới chân rết dày đặc và các buổi hội thảo hoành tráng, chúng đã lan truyền thông tin sai lệch, giăng bẫy hàng vạn nạn nhân trên khắp cả nước.

Theo điều tra ban đầu, chuyên án xác định có hơn 42 nghìn tài khoản người mua trên toàn quốc với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai là nạn nhân của hệ sinh thái Xintel hãy liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Hưng