Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng

Sáng 13/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Hải (30 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hải đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Hải là người đầu tư tài chính tại sàn đầu tư EXNESS. Tháng 6/2022, ông N.T.N. nhờ Hải hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản trên sàn EXNESS sử dụng và tài khoản của ông N. cũng được Hải đăng nhập trên điện thoại cá nhân của mình.

Thấy tài khoản của ông N. có nhiều tiền, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện được hành vi, vào ngày 10/5/2023, Hải đã nhờ người khác mở giúp online 1 tài khoản ngân hàng bằng thông tin của ông N.T.N. Khoảng 10 ngày sau, Hải lợi dụng lỗ hổng trên EXNESS, thay đổi số điện thoại đăng ký để gửi mã OTP của tài khoản ông N.T.N sang số điện thoại của Hải đang sử dụng.

Sau khi thực hiện việc thay đổi số điện thoại tài khoản thành công, ngày 21/5/2023 Hải đã thực hiện 2 lệnh rút tiền với tổng cộng là 16.493 USD, tương đương hơn 385 triệu đồng về tài khoản ngân hàng mang tên N.T.N. lập trước đó.

Để xóa dấu vết, Hải đã sử dụng để mua tiền ảo và thực hiện việc quy đổi từ tiền ảo sang tiền VNĐ và chuyển về 4 tài khoản ngân hàng khác nhau đều mang tên Hải. Số tiền chiếm đoạt được, Hải sử dụng để chi trả các khoản nợ cá nhân và tiêu xài cá nhân.

Phát hiện tiền trong tài khoản bị mất, ông N.T.N. làm đơn trình báo Công an.

Quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao xác định, Hải là đối tượng thực hiện nên phối hợp với các quan liên quan làm rõ.

Thành Nhân