Kê biên hơn 30 bất động sản của 'Shark Thủy' trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.600 tỷ đồng

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã phong tỏa tài khoản, kê biên CP và rà soát 32 bất động sản liên quan các pháp nhân trong hệ sinh thái Egroup, toàn bộ đều đang thế chấp tại ngân hàng.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức “Shark Thủy”) thời điểm chưa bị bắt.

Huy động vốn “khống”, thổi phồng doanh thu để tạo vỏ bọc doanh nghiệp lớn

Theo tài liệu điều tra, Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Công ty Egroup) được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2008 với vốn điều lệ 32 tỷ đồng, do bị can Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật.

Theo đó, Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái gồm 20 công ty. Trong đó, Egroup đóng vai trò là công ty mẹ, giữ chức năng huy động vốn, điều phối và đầu tư tiền vào các công ty thành viên.

Trong hệ sinh thái này, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten là các công ty kinh doanh mảng giáo dục. Hai công ty này sở hữu các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non và tạo ra nguồn doanh thu chính cho Egroup.

Để huy động vốn từ người dân, ông Thủy chủ yếu sử dụng 4 pháp nhân là Công ty Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten.

Do đầu tư, kinh doanh thua lỗ và để triển khai ý tưởng mở rộng chuỗi giáo dục, chăm sóc sức khỏe, ông Thủy đã đưa ra chủ trương huy động vốn. Ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động vốn qua hình thức chuyển nhượng cổ phần công ty này.

Trong thời gian từ năm 2014 - 2016, Công ty Egroup liên tục tăng vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Điều đáng nói, sau khi tăng vốn lên hàng trăm tỷ đồng, công ty hầu như không có hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phát sinh doanh thu.

Trong nhiều năm, từ năm 2015-2023, bị can Thủy chỉ đạo dùng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, quảng bá hình ảnh. Họ giới thiệu Egroup là doanh nghiệp lớn mạnh, uy tín về giáo dục, do "Shark Thủy" - người nổi tiếng làm đại diện. Từ đó, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Công ty Egroup để hưởng lãi suất cao.

Theo kết luận điều tra, dù không có tài sản hay năng lực tài chính, bị can Thủy vẫn chỉ đạo mở 130 trung tâm tiếng Anh (Apax) và trường mầm non (STEAMe - Igarten) trên cả nước. Đây là các công ty “bề mặt”, tạo nguồn thu chủ lực và là mô hình kinh doanh được ông Thủy dùng để quảng bá hình ảnh, lôi kéo nhà đầu tư.

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư mua cổ phần (thực chất là khống), “Shark Thủy” chỉ đạo nâng “khống” vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ lên 962,5 tỷ đồng. Bị can cũng chỉ đạo tạo doanh thu “khống” để xây dựng hình ảnh Egroup là công ty đa ngành nghề, lợi nhuận cao.

Nguyễn Ngọc Thủy còn cho tập huấn bộ phận kinh doanh để chào mời, lôi kéo người dân đến tham quan thực tế, kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần với hứa hẹn lợi nhuận 15-20%. Với phương thức này, trong thời gian từ 2015-2023, bị can “Shark Thủy” đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 209,7 triệu cổ phần "khống" cho 10.123 nhà đầu tư (qua 26.354 hợp đồng).

Cơ quan chức năng xác định, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.

Phong tỏa tài khoản, kê biên hàng chục bất động sản và cổ phiếu liên quan đến “Shark Thủy”

Cũng theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, cơ quan công an đã rà soát, truy thu dòng tiền có nguồn gốc phạm tội, đồng thời kê biên, phong tỏa tài sản đứng tên các bị can hoặc người được nhờ đứng tên. Các bị can và gia đình đã tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT Bộ Công an để khắc phục hậu quả, tổng số tiền là hơn 47 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã phong tỏa 1 tài khoản của bị can Nguyễn Ngọc Thủy (hơn 101 triệu đồng); kê biên cổ phần, cổ phiếu liên quan đến các bị can với tổng giá trị hơn 127 tỷ đồng.

Đối với các bất động sản, Cơ quan CSĐT xác định các công ty trong hệ sinh thái của Egroup có 32 bất động sản. Tuy nhiên, tất cả đều đang thế chấp tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Xuân.

Mạnh Hùng