Khen thưởng các tập thể, cá nhân triệt phá băng nhóm rửa tiền xuyên quốc gia

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định khen thưởng đột xuất, tặng Bằng khen và thưởng nóng cho tập thể Công an tỉnh cùng 2 cá nhân: Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, Trưởng Phòng CSHS; Thượng úy Bùi Xuân Huy, cán bộ Phòng CSHS vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng sử dụng không gian mạng, tổ chức rửa tiền xuyên quốc gia trên địa bàn. Đồng thời khen thưởng đột xuất cho 2 tập thể và 4 cá nhân, gồm: Phòng Công tác chính trị và Phòng CSHS cùng 4 cá nhân thuộc Phòng CSHS vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai trao Bằng khen tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phá án.

Trước đó, trong tháng 2/2025 Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, TP Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 18 đối tượng có liên quan. Tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Công an Đồng Nai thu giữ nhiều tang vật phục vụ mục đích phạm tội. Khám xét chỗ ở của kẻ cầm đầu nhóm tội phạm, Công an thu giữ nhiều thiết bị, phương tiện, đặc biệt là 26 con dấu cùng hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp sau đó đem bán.

Theo điều tra bước đầu, chỉ tính từ tháng 7/2024 đến khi bị bắt giữ, nhóm đối tượng đã chuyển và nhận tiền cho người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng; đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi qua việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, Công an Đồng Nai đã tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ nhiều thiết bị, đồ vật liên quan và 1 khẩu súng, 27 viên đạn.

Ngọc Sơn